MỚI

Thiệp 24HMoney v2.0

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Vòng xoay của dòng tiền 'khống' trong vụ Vạn Thịnh Phát: Bất ngờ xuất phát điểm từ dự án Aqua City

Cơ quan Cánh sát điều tra Bộ Công an công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan.

Trong giai đoạn này, các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép qua biên giới được làm rõ. Một buổi họp, Công ty An Đông được chọn để phát hành trái phiếu năm 2018 với giá trị từ 10-15.000 tỷ đồng. Sau đó, Sunny World, Quang Thuận và Setra cũng được chọn làm đơn vị phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Tổng cộng có 4 công ty phát hành 25 gói trái phiếu, bán cho nhà đầu tư với giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, còn nợ là 30.081 tỷ đồng.

Cùng với đó, lựa chọn 5 công ty trái chủ sơ cấp để lên phương án dòng tiền “khống” tại ngân hàng SCB để hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp nhằm tạo các gói trái phiếu bán cho nhà đầu tư.

5 trái chủ sơ cấp được chọn là Tập đoàn VTP, CTCP Phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIPD) và CTCP Tập đoàn Việt Nam (VN Group), CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Winsor (WMC) và CTCP Dimension (DUC).

Công ty An Đông (và các tổ chức phát hành khác nói chung) che dấu mục đích phát hành trái phiếu bằng chủ trương hợp tác đầu tư dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Nhuận, quận 7, TP HCM với tổng chi phí đầu tư 119.600 tỷ đồng.

An Đông đã phát hành 3 mã trái phiếu, hiện tại tổng dư nợ còn 24.969 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo và không có khả năng thanh toán gốc và lãi đến hạn.

Kết quả điều tra xác định, toàn bộ các giao dịch nộp, rút, chuyển tiền tại ngân hàng SCB liên quan dòng tiền 30.869 tỷ đồng đều là khống, chỉ đi lệnh dòng tiền để cân đối sổ quỹ tiền mặt hàng ngày.

Phương án đi lệnh: Cá nhân ký nộp tiền mặt vào TK trái chủ sơ cấp để cho vay/góp vốn - Trái chủ sơ cấp chuyển tiền đến tổ chức phát hành để mua sơ cấp toàn bộ số trái phiếu trị giá 30.869 tỷ đồng - Tổ chức phát hành chuyển tiền đến công ty đối tác để đầu tư dự án - Công ty đối tác chuyển tiền cho các cá nhân theo các hợp đồng “hứa chuyển nhượng cổ phần” - Các cá nhân ký chứng từ rút tiền, hoàn tất dòng tiền khống.

Việc đi lệnh dòng tiền trái phiếu của công ty An Đông được thực hiện với các tài khoản mở tại SCB vào sau giờ hành chính (sau 18h00 đến tối muộn). Thời gian thực hiện trong 25 ngày, khoảng thời gian từ ngày 4/9/2018 đến 28/12/2018.

Nguồn tiền vốn thực có ban đầu là hơn 1.980 tỷ đồng, giải ngân từ dự án Aqua City tại ngân hàng SCB chi nhánh Củ Chi. Aqua City được xem là dự án đình đám của Novaland (NVL).

Trong đó, dòng tiền đi đến 2 công ty VIPD (CTCP Phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam) và VN Group (CTCP Tập đoàn Việt Nam) với tổng giá trị 10.006 tỷ đồng, được thực hiện trên cơ sở giải ngân, chuyển tiền, nộp, rút và xoay vòng vốn ban đầu 1.980 tỷ đồng. Số tiền này được rút dần để sử dụng vào việc khác.