Mã liên quan
24HMONEY đã kiểm duyệt“Vỗ béo để làm thịt” – Chiêu lừa tiền mã hóa khiến thế giới choáng váng
Bộ Tư pháp Mỹ truy tố doanh nhân gốc Campuchia Chen Zhi – kẻ cầm đầu mạng lưới “mổ heo” lừa đảo tiền mã hóa quy mô toàn cầu, thu hàng chục tỷ USD. Hàng trăm nghìn người bị ép tham gia các “trung tâm công nghệ” giả, biến mô hình tội phạm này thành một đế chế xuyên quốc gia.
Một vụ “mổ heo” không chỉ là chiêu trò lừa đảo công nghệ cao, mà là kịch bản được dàn dựng tinh vi qua ba hồi: “săn tìm – vỗ béo – giết mổ”. Từ những tin nhắn tưởng chừng vô hại, kẻ gian từng bước nuôi dưỡng niềm tin, đánh vào cảm xúc rồi kết thúc bằng cú rút sạch ví tiền mã hóa – để lại nạn nhân bàng hoàng trong thế giới ảo nhưng mất mát rất thật.
Thế giới tiền mã hóa đang đối mặt với một đại dịch lừa đảo được mệnh danh là "Mổ Heo" (Pig Butchering), gây thiệt hại toàn cầu ước tính lên đến hơn 75 tỉ USD. Tính riêng năm 2023, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ghi nhận thiệt hại từ chiến thuật này đã chạm mốc 4 tỉ USD.
Bóc trần "Ông trùm" Campuchia và 15 tỉ USD Bitcoin
Mức độ nghiêm trọng của vấn nạn này được phơi bày qua vụ truy tố doanh nhân Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group. Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc ông điều hành mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia, ngụy trang dưới vỏ bọc kinh doanh bất động sản.
Cơ quan chức năng đã thu giữ lượng Bitcoin kỷ lục 15 tỉ USD cùng nhiều bất động sản xa xỉ của ông trùm này. Các cơ sở của Prince Holding thực chất là nơi giam giữ và cưỡng bức hàng trăm người lao động thực hiện các chiến dịch lừa đảo "mổ heo" quy mô lớn, trong đó tiền mã hóa của nạn nhân bị đánh cắp và rửa qua nhiều kênh tài chính phục vụ tổ chức tội phạm.
"Săn tìm, vỗ béo, giết thịt": Chiêu thức tâm lý bài bản
Chiêu lừa đảo "Mổ Heo" ra đời tại Trung Quốc từ năm 2016, lan rộng khắp Đông Nam Á và được điều hành bởi các băng nhóm tội phạm có tổ chức cao, có đội ngũ quản lý, đào tạo và đường dây rửa tiền tinh vi. Thủ đoạn này được triển khai qua ba giai đoạn thao túng tâm lý:
Săn tìm: Kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn nhầm hoặc hồ sơ hẹn hò giả mạo, tự giới thiệu là người thành đạt, độc thân để gây dựng lòng tin. Giai đoạn này có thể kéo dài hàng tháng để thăm dò khả năng tài chính của nạn nhân.
Vỗ béo: Khi lòng tin đã được thiết lập, kẻ lừa đảo đưa ra "cơ hội đầu tư" tiền mã hóa lợi nhuận cao, dùng báo cáo giả để củng cố độ tin cậy, khuyến khích nạn nhân đầu tư nhỏ giọt ban đầu.
Giết mổ: Sau khi nạn nhân đã rót một khoản vốn lớn, kẻ lừa đảo lập tức cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết. Số tiền này bị chiếm đoạt và khiến nạn nhân mất trắng. Điển hình, năm 2023, một nhân viên ngân hàng tại Mỹ đã biển thủ 47 triệu USD từ ngân hàng để bù đắp khoản thua lỗ sau khi bị lừa.
Đa dạng hóa địa lý và bi kịch buôn người
Theo Viện Hòa bình Mỹ (USIP), có khoảng 300.000 kẻ lừa đảo đang hoạt động tại các cơ sở ở Campuchia, Lào và Myanmar. Các trung tâm này thường được ngụy trang thành "công viên công nghệ" và liên quan chặt chẽ đến bạo lực, buôn người. Nạn nhân bị giam giữ và đe dọa vũ lực để buộc phải thực hiện các chiến dịch lừa đảo trực tuyến.
Do lợi nhuận khổng lồ, các lò "mổ heo" đang lan rộng khắp thế giới, từ Đông Âu (Georgia), Mỹ Latinh (Peru) đến Trung Đông (Dubai) – nơi đã trở thành trung tâm lớn nhất ngoài Đông Nam Á. Điều đáng lo ngại là mục tiêu buôn người đang dịch chuyển dần về phía Tây, từ Đông Nam Á, Nam Á sang Đông/Tây Phi và thậm chí là El Salvador. Cá biệt, một số nạn nhân sau khi được giải cứu lại tình nguyện quay lại làm việc vì lợi ích tài chính, cho thấy sự phức tạp và khó khăn trong việc đối phó với loại tội phạm có tổ chức này.
Mã chứng khoán liên quan bài viết
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường