Vay 900 triệu đồng, đến khi chốt nợ lên gần 7 tỷ

Vay 900 triệu đồng, đến khi chốt nợ cả gốc và lãi lên gần 7 tỷ đồng

Ngày 11/1, tin từ VKSND huyện Tuy Đức (Đắk Nông), đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Thanh (SN 1985, trú Bình Phước) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 BLHS.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức nhận được tin báo của quần chúng nhân dân nên tổ chức xác minh, phát hiện tại nhà ông T.L.N. (thuộc xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) đang diễn ra hành vi giao nhận số tiền 50 triệu đồng, có dấu hiệu của tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ một số tang vật, mời những người có liên quan làm việc.

Bước đầu, đối tượng Bùi Thị Thanh khai nhận vào ngày 17/3/2022 cho vợ chồng ông T.L.N. và bà B.T.T. vay 900 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Ngày 29/12/2022, bà Thanh đến nhà ông N. chốt số nợ vay từ ngày 17/3- 31/12/2022. Hai bên chốt số nợ gốc và lãi hơn 6,9 tỷ đồng.

Ông N. đã trả cho bà Thanh hơn 1,1 tỷ đồng tiền lãi, bằng hình thức chuyển khoản và trả tiền mặt.

Ông N. và bà T. hẹn đến ngày 15/1/2023 sẽ trả đủ số tiền còn lại và lãi phát sinh cho bà Thanh.

Sau khi thỏa thuận xong, các bên làm giấy xác nhận nợ và ghi rõ, ngày 28/12/2022, ông N. đã trả lãi 50 triệu đồng. Tính đến ngày 28/12/2022, ông N. và bà T. còn nợ gốc và lãi hơn 5,7 tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở của đối tượng Bùi Thị Thanh, cơ quan công an đã thu giữ các tài liệu liên quan.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, hành vi của đối tượng Bùi Thị Thanh cho vay số tiền 900 triệu đồng, với lãi suất cao gấp 41,63 lần so với mức lãi suất được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định pháp luật.