MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Tài chính

24HMONEY đã kiểm duyệt

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước, theo quy định của Thông tư mới về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay. Thông tư này được ban hành nhằm tăng cường quản lý và ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong bối cảnh ngày càng nhiều giao dịch lớn diễn ra.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm túc việc báo cáo các giao dịch nêu trên, cung cấp thông tin chi tiết để phục vụ công tác giám sát, phòng chống rửa tiền. Các ngân hàng sẽ cần phải xây dựng quy trình nội bộ để nhận diện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động chuyển tiền lớn.

Việc thực hiện các quy định này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của các bên liên quan mà còn giúp củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống tài chính quốc gia. Chính phủ hy vọng rằng những biện pháp này sẽ làm giảm thiểu rủi ro về tham nhũng và tội phạm tài chính, đồng thời phát triển một môi trường tài chính minh bạch và an toàn hơn cho mọi giao dịch.

Người dân và doanh nghiệp cần chú ý và chủ động trong việc khai báo các giao dịch lớn để tuân thủ đúng quy định, tránh những rắc rối không cần thiết trong quá trình giao dịch.

Báo điện tử Dân Trí

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

(Dân trí) - Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.