#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Truy tố Chủ tịch Tâm Lộc Phát: Mạng lưới huy động vốn trải rộng 22 tỉnh, thành phố

Cơ quan tố tụng Hà Nội đã truy tố bà Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng hai Phó Tổng Giám đốc là Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2024, các bị can đã sử dụng pháp nhân Tâm Lộc Phát để huy động vốn từ nhà đầu tư dưới hình thức góp vốn kinh doanh vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, truyền thông, taxi, cà phê... với cam kết lợi nhuận cao. Tuy nhiên, doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh thực tế mà vận hành theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.

Thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố, Tâm Lộc Phát đã ký hơn 39.600 hợp đồng với khoảng 17.400 nhà đầu tư, huy động thực tế gần 4.170 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định gần 1.380 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 785 bị hại có yêu cầu bồi thường với tổng số tiền hơn 317 tỷ đồng.