Truy tố 32 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 9,5 triệu lít xăng, dầu

Mua xăng, dầu không có hóa đơn, các đối tượng đã bán ra thị trường trong nước hơn 9,5 triệu lít xăng và dầu gây thất thu thuế 15,2 tỷ đồng

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 32 bị can trong đường dây buôn lậu xăng, dầu về tội trốn thuế. Các bị can cầm đầu trong vụ án gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần) và Nguyễn Đức Dần (37 tuổi) cùng ngụ tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo cáo trạng, vào ngày 8/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh, thành khác.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bị can Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị khởi tố tội buôn lậu trong chuyên án 920G còn tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (Cty ty Hà Lộc, tại TP Vũng Tàu) cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Mai Thị Dần cùng chồng là Nguyễn Đức Chuyên góp vốn thành lập Cty Hà Lộc với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ; cho thuê kho, bãi lưu giữ hàng hóa.

Năm 2018, Nguyễn Đức Dần là cháu của Nguyễn Đức Chuyên biết một số đối tượng bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên nảy sinh ý định lợi dụng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc để mua xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Được sự đồng ý của Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Chuyên và Nguyễn Đức Dần đã thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (Cty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Mỗi lần vận chuyển xăng dầu, Nguyễn Đức Dần đã điều tàu ra biển theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán ra thị trường Việt Nam.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Cty Hà Lộc. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.

Sau khi nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ vào kho thì việc mua bán xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ của Cty Hà Anh được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế. Linh vừa làm kế toán, vừa phụ trách công việc kinh doanh xăng, dầu của Công ty Hà Lộc đã bán nguồn xăng này với giá rẻ hơn giá thị trường theo chỉ đạo của Mai Thị Dần. Số xăng, dầu nhập lậu đã được bán cho 7 đầu mối khác nhau ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Điều tra vụ vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ, khởi tố điều tra 32 bị can. Viện KSND tỉnh đã tiến hành truy tố các bị can về tội trốn thuế,