Truy tìm lãnh đạo Công ty BĐS Sài Gòn Phú Nhuận bị tố 'chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng'

Công an TP.HCM vừa có thông báo truy tìm bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Trần Thanh Nhân (Công ty TNHH bất động sản Sài Gòn Phú Nhuận) liên quan việc bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 4 tỉ đồng.

Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, thượng tá Vũ Như Hà, ngày 10.8 đã ký văn bản thông tin về việc thông báo truy tìm những người có liên quan đến vụ việc bị tố "lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng" đang được điều tra.

Theo đó, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Đội 9, Công an TP.HCM) nhận được đơn tố cáo của ông N.V.H (56 tuổi, ngụ Q1), tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hương (49 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Giám đốc Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Phú Nhuận và ông Trần Thanh Nhân (39 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), người đại diện công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỉ đồng của ông N.V.H.

Theo đơn tố cáo, Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Phú Nhuận rao bán đất nền trên báo thì ông H. đến ký Hợp đồng đặt cọc để mua lô đất. Ông H. được bà Hương cung cấp một số giấy tờ chứng minh là chủ sở hữu hợp pháp của lô đất có diện tích 2.000 m² thuộc thửa số 58,59 trong tổng số 9.793 m² đất tại xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 530QSDĐ; các bản photocopy giấy ký nhận chuyển nhượng viết tay với nội dung ông T.V.V (chủ sở hữu lô đất) đã chuyển nhượng 2.000 m² trong tổng số 9.793 m² đất cho bà Nguyễn Thị Thu Hương; tờ bản đồ số 15, bản đồ hiện trạng vị trí khu đất có dấu tròn xác nhận của Công ty BĐS Sài Gòn Phú Nhuận; bản vẽ tỷ lệ 1/500 xác định vị trí khu đất và sơ đồ hiện trạng phân lô tỷ lệ 1/500.

Sau đó, ông H. được bà Hương và ông Nhân đưa đến một khu đất trống trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh để xem hiện trạng lô đất và đồng ý ký Hợp đồng đặt cọc mua 7 lô đất với tổng số tiền là 4,86 tỉ đồng. Trong 5 lần giao tiền, Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Phú Nhuận đều lập phiếu thu có đóng dấu xác nhận và chữ ký của bà Hương.

Sau 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Phú Nhuận không chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà bắt vợ chồng ông H. chờ đợi với những lý do như: công ty đang thanh toán tiền thuế, bà Nguyễn Thị Thu Hương đang nghỉ phép để chữa bệnh, thủ tục chậm...

Qua điều tra, Công an TP.HCM cho biết Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Phú Nhuận không còn hoạt động tại địa chỉ số 14 Phan Đình Phùng, P.2, Q.Phú Nhuận. Ngoài ra, ông T.V.V (46 tuổi, ngụ H.Nhà Bè), chủ sở hữu lô đất 2.000 m², khai nhận chưa từng ký giấy chuyển nhượng quyền sử dụng bất kỳ diện tích đất nào cho bà Hương, cũng như không bán đất cho Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.

Qua điều tra, Công an TP.HCM cho biết bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Trần Thanh Nhân không có mặt tại địa phương, nơi đăng ký cư trú, không rõ đi đâu.

Ngày 6.7.2020, Công an TP.HCM có thông báo truy tìm bà Hương, ông Nhân để phục vụ công tác điều tra vụ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng nhưng chưa tìm thấy. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu Nguyễn Thị Thu Hương và Trần Thanh Nhân trình diện để làm rõ vụ việc, hoặc liên hệ Phòng PC03 - Đội 9, địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2 (P.14, Q.10, TP.HCM), gặp điều tra viên Đào Thanh Tùng (điện thoại: 0888.245678).