#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Truy nã cựu Chủ tịch SCB Nguyễn Thị Thu Sương trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 27 bị can về nhiều tội danh, trong đó có vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan, đã bị phát lệnh truy nã. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với bị can này.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2010, bà Sương đã hướng dẫn lãnh đạo Công ty BMC thành lập hai công ty không có hoạt động thực chất, đồng thời sử dụng nhiều pháp nhân và cá nhân đứng tên ký 19 hợp đồng tín dụng trái quy định tại SCB và các ngân hàng tiền thân. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 dự án của BMC.

Sau khi các khoản vay được giải ngân, ông Phạm Lê Hùng đã chuyển 1.235 tỷ đồng cho bà Sương thông qua hai nhân viên cấp dưới. Trong đó, 300 tỷ đồng được hoàn trả, 935 tỷ đồng còn lại được sử dụng vào các mục đích riêng, gồm trả nợ tại SCB, đầu tư dự án Happy Land Long An và chi tiêu cá nhân.

Tính đến ngày 3/8/2024, dư nợ gốc của nhóm Công ty BMC tại SCB lên tới 4.437 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng 19.794 tỷ đồng. Riêng hành vi liên quan đến 10 hợp đồng tín dụng của bà Sương được xác định gây thất thoát 12.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng làm rõ ông Nguyễn Văn Ngọc, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMC, đã chỉ đạo 23 lần rút tiền trái phép từ quỹ doanh nghiệp trong giai đoạn 2000–2015, chiếm đoạt tổng cộng 208,5 tỷ đồng.