Trung Quốc triệt phá ngân hàng ngầm trị giá 295 triệu USD dùng crypto chuyển đổi ngoại tệ

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến ngân hàng ngầm sử dụng crypto để trao đổi ngoại hối bất hợp pháp giữa đồng nhân dân tệ của nước này với đồng won của Hàn Quốc.

Theo nguồn tin địa phương, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 6 nghi phạm đã tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi tiền tệ bất hợp pháp với Hàn Quốc, với số tiền lên đến 2,14 tỷ nhân dân tệ (295,8 triệu USD).

Các nghi phạm bị cáo buộc đã tận dụng các tính năng của crypto chẳng hạn như tính ẩn danh và phân cấp trong giao dịch để thực hiện hành vi trao đổi ngoại tệ phi pháp. Cảnh sát cũng chỉ ra rằng nhóm tội phạm đã sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền cũng như thực hiện các giao dịch các giao dịch không cần kê khai.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã hỗ trợ các công ty chẳng hạn như các đại lý Hàn Quốc, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và các công ty thương mại xuất nhập khẩu.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trung Quốc có những trấn áp pháp lý đối với lĩnh vực crypto khi nước này vốn thi hành các chính sách kiểm soát chặt chẽ. Vào tháng 3/2024, Trung Quốc từng đăng đàn cảnh báo nhà đầu tư cẩn thận với các sản phẩm liên quan đến Bitcoin bất chấp lệnh cấm khai thác và giao dịch tiền mã hoá ở nước này.

Như Coin68 đưa tin trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Toà án Nhân dân Tối cao và một số cơ quan trung ương khác đã ban hành lệnh cấm đối với tất cả giao dịch tiền mã hoá trên đại lục và coi các hoạt động tài chính liên quan đến crypto là phi pháp.

Đầu tháng 04/2024, một số thành viên của dự án Filecoin đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ để điều tra mà không rõ nguyên nhân. Trước phản ứng này từ chính quyền, đội ngũ dự án đã cho biết trên X sẽ tìm hiểu tình hình hiện tại và cung cấp các hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các thành viên bị giam giữ.

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!