Trịnh Xuân Thanh ‘thâu tóm’ đất Tam Đảo, nhờ cha ruột đứng tên

Trịnh Xuân Thanh thành lập công ty Mai Phương và nhờ cha ruột đứng tên, qua đó “thâu tóm” 3.400m2 đất tại thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Trong vụ án liên quan đến dự án Etanol Phú Thọ, Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí - PVC (HN:PVC)) là người duy nhất bị truy tố về cả hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo VKSND Tối cao, Trịnh Xuân Thanh đồng phạm với bị cáo Đinh La Thăng (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN) trong việc gây thiệt hại cho Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) số tiền hơn 543 tỉ đồng. Ngoài ra, Thanh còn thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc mua 3.400m² đất ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Mang tiền công ty đi mua đất nghỉ dưỡng

Cụ thể, năm 2009 Trịnh Xuân Thanh bàn bạc với Đỗ Văn Hồng (khi đó là giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên) thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (HM:KBC) (PVC Kinh Bắc).

Tháng 8-2009, PVC ký hợp đồng với PVC Kinh Bắc về việc thi công một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng (hợp đồng số 173, giá trị hơn 132 tỉ đồng).

Theo thỏa thuận, PVC sẽ tạm ứng cho PVC Kinh Bắc theo tiến độ công việc, tổng giá trị tạm ứng là 10%, tương đương hơn 13,2 tỉ đồng.

Để có tiền mua đất, hai bị cáo thống nhất chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng, mặc dù cả hai đều biết PVC đã tạm ứng cho PVC Kinh Bắc hơn 27 tỉ đồng, vượt quá 10% theo hợp đồng.Quá trình thực hiện hợp đồng, Trịnh Xuân Thanh bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Cả hai cùng đi khảo sát và đồng ý mua lô đất 3.400m² tại thị trấn Tam Đảo.

Do đã bàn bạc từ trước, tháng 6-2010, Đỗ Văn Hồng ký công văn gửi PVC, đề nghị được tạm ứng số tiền trên. Về phía PVC, thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh, công ty này chuyển 25 tỉ đồng từ tài khoản của mình sang cho PVC Kinh Bắc.

Sau khi nhận được tiền, Đỗ Văn Hồng sử dụng gần 24 tỉ đồng để mua khu đất 3.400m² tại Tam Đảo. Đến tháng 7-2020, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất trên cho PVC Kinh Bắc.

Nhằm hợp thức hóa số tiền tạm ứng đi mua đất, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ lên 150 tỉ, trong đó PVC sẽ góp thêm 21 tỉ đồng. Tiếp đó, các bị cáo chuyển số tiền 21 tỉ đồng (trong số 25 tỉ đồng tạm ứng) thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc dưới hình thức gán trừ công nợ.

“Thâu tóm” đất thông qua cha ruột và vợ

Với mục đích sở hữu khu đất 3.400m2, Trịnh Xuân Thanh thành lập công ty TNHH Đầu tư Mai Phương, nhờ cha ruột của mình là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật. Thanh đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại khu đất này từ PVC Kinh Bắc sang cho công ty Mai Phương với giá 23,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc, Trịnh Xuân Thanh mới chỉ trả 20,8 tỉ đồng, số tiền 3 tỉ đồng còn lại bị cáo không trả. Đến nay, hệ thống sổ sách kế toán của PVC Kinh Bắc vẫn hạch toán số tiền 3 tỉ đồng là khoản phải thu của công ty Mai Phương.

Tháng 8-2015, ông Trịnh Xuân Giới chuyển nhượng toàn bộ công ty Mai Phương gồm cả thửa đất 3.400m2 cho vợ của Trịnh Xuân Thanh là bà Trần Dương Nga.

Gần một năm sau, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản công ty Mai Phương cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỉ đồng.

Ngày 24-12-2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất 3.400m² do công ty Mai Phương đứng tên.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã gây thiệt hại cho PVC hơn 13,2 tỉ đồng. Đây là số tiền thua lỗ của PVC (tại thời điểm khởi tố vụ án) khi góp thêm 21 tỉ đồng vốn điều lệ tại PVC Kinh Bắc. Riêng cá nhân bị cáo Thanh hưởng lợi 3 tỉ đồng, giữ vai trò chủ mưu.