Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án mua 3.400 m2 đất Tam Đảo để bố đứng tên

Cáo trạng xác định bị can Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án 25 tỉ đồng đi mua lô đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho bố đẻ đứng tên bán rồi chuyển nhượng với giá 45 tỉ đồng.

Ngày 19-11, thông tin cho biết Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN); Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVC (HN:PVC)) và Trần Thị Bình, nguyên phó tổng giám đốc PVN, cùng 9 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB).

Trong quá trình PVC Kinh Bắc thực hiện hợp đồng, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Sau đó, Thanh và Hồng cùng đi khảo sát và đồng ý mua lô đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).Theo cáo trạng, năm 2009, bị can Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch HĐQT PVC, bàn bạc với bị can Đỗ Văn Hồng, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đào Viên, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (HM:KBC) (PVC Kinh Bắc) với vốn điều lệ 50 tỉ đồng, trong đó PVC góp 2,5 tỉ đồng. Tháng 8-2009, PVC ký hợp đồng với PVC Kinh Bắc về việc thi công một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng trị giá 131 tỉ đồng.

Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã bàn bạc thống nhất phương án chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng để có tiền mua đất. Tháng 6-2010, tại cuộc họp giao ban công trường xây dựng Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng.

Từ chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC, đã có bút phê đồng ý với đề nghị tạm ứng tiền của PVC Kinh Bắc. Ông Nguyễn Huy Hòa, phó tổng giám đốc PVC và Nguyễn Thanh Sơn, kế toán trưởng, đã ký ủy nhiệm chi chuyển 25 tỉ đồng từ tài khoản của PVC sang PVC Kinh Bắc. Sau khi được PVC cho tạm ứng 25 tỉ đồng, Đỗ Văn Hồng đã sử dụng gần 23,8 tỉ đồng chuyển cho công ty Mefrimex để thanh toán tiền mua 3.400 m2 đất tại Tam Đảo.

Tháng 7-2010, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất trên cho PVC Kinh Bắc. Sau khi mua được khu đất tại Tam Đảo, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã bàn bạc thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng.

Ngày 18-8-2010, HĐQT PVC chưa họp để xem xét việc tăng vốn điều lệ nhưng Trịnh Xuân Thanh vẫn ký công văn gửi PVC Kinh Bắc với nội dung: "Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng".

Để hợp thức số tiền 25 tỉ đồng đã dùng mua đất, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã bàn bạc thống nhất chuyển tiền tạm ứng thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc. Với mục đích sở hữu khu đất 3.400 m2, Trịnh Xuân Thanh đã đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại cho mình với giá 23,8 tỉ đồng.

Để thực hiện, Trịnh Xuân Thanh đã thành lập Công ty Mai Phương và nhờ bố đẻ mình là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên chủ sở hữu. Sau đó, Đỗ Văn Hồng đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 3.400 m2 cho công ty Mai Phương.

Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc nên chỉ trả tiền mua thửa đất trên là 20,8 tỉ còn 3 tỉ không trả. Đến nay trên hệ thống sổ sách kế toán của PVC Kinh Bắc vẫn hạch toán số tiền 3 tỉ đồng là khoản phải thu của Công ty Mai Phương.

Sau khi nhận chuyển nhượng từ PVC Kinh Bắc, ông Trịnh Xuân Giới tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ công ty Mai Phương gồm cả thửa đất trên cho vợ của Trịnh Xuân Thanh là bà Trần Dương Nga. Đến tháng 6-2016, vợ của Trịnh Xuân Thanh tiếp tục chuyển nhượng công ty cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỉ đồng.