Triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort ở Phú Quốc quy mô hàng ngàn tỷ

Công an An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong đường dây giả mạo khách sạn, resort tại Phú Quốc. Qua điều tra, lực lượng chức năng rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan, với tổng giao dịch luân chuyển hơn 6 ngàn tỷ đồng.

Có tới 229 tài khoản ngân hàng liên quan đường dây lừa đảo đặt phòng tại Phú Quốc đang được Công an tỉnh An Giang rà soát, với tổng số tiền giao dịch luân chuyển hơn 6 ngàn tỷ đồng. Thông tin được công bố tại buổi họp báo ngày 13/10, khi cơ quan chức năng cập nhật kết quả điều tra vụ án.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đường dây bị phát hiện từ tháng 4/2026. Nhóm này lập hàng loạt trang mạng xã hội và website giả mạo các khách sạn, resort 5 sao ở Phú Quốc, nhắm đến những người có nhu cầu đặt phòng du lịch.

Để tạo lòng tin, các đối tượng chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo khiến những trang giả mạo trông như kênh đặt phòng uy tín. Khi khách liên hệ, nhóm yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc sau khi nhận được tiền.

Từ những dấu hiệu trên, Công an tỉnh An Giang lập chuyên án điều tra và bắt giữ 4 người vào ngày 10/07. Đến nay, số bị can bị khởi tố, bắt tạm giam tăng lên 10 người, cùng một trường hợp bị tạm giữ. Cơ quan điều tra còn ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 người và tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thông tin về đường dây lừa đảo đặt phòng khách sạn, resort tại Phú Quốc.

Quá trình mở rộng điều tra còn phát hiện thủ đoạn sử dụng doanh nghiệp làm vỏ bọc để nhận tiền. Trong số 60 bị hại được xác định, có 17 người đã chuyển tổng cộng hàng tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA.

Các đối tượng còn thành lập những doanh nghiệp "ma", mở tài khoản ngân hàng dưới tên pháp nhân để tạo lòng tin với người chuyển tiền. Việc kết hợp giấy tờ doanh nghiệp và các trang mạng giả mạo khiến khách hàng khó nhận biết đâu là đơn vị cung cấp dịch vụ thật.

Phạm vi vụ án cũng mở rộng ra ngoài hoạt động đặt phòng du lịch. Cơ quan công an phát hiện nhóm này sử dụng thêm các kịch bản lừa đảo như thu học phí, bán bảo hiểm và tổ chức chương trình "phi công nhí". Ba vụ án liên quan đã được khởi tố thêm để tiếp tục điều tra, xử lý.

Công an tỉnh An Giang hiện tiếp tục truy xét những người liên quan, làm rõ các giao dịch và hành vi có dấu hiệu phạm tội. Cơ quan chức năng cũng tăng cường đấu tranh với hoạt động giả mạo dịch vụ du lịch trên mạng, đặc biệt khi Phú Quốc đang chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027.