Trả hồ sơ vụ án liên quan ông Diệp Dũng để công an làm rõ 8 vấn đề

Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM (KSND TP. HCM) đã trả hồ sơ liên quan vụ án sai phạm trong sử dụng vốn huy động tại Saigon Co.op, gây thiệt hại gần 115,7 tỷ đồng.

Liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) cùng 8 đồng phạm bị khởi tố về hành vi “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Viện KSND TP. HCM đã trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (CSĐT CA TP. HCM) để bổ sung, làm rõ 8 vấn đề trong vụ án.

Theo kết luật trước đó của Cơ quan CSĐT CA TP, từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, lần tăng vốn thứ 9, ông Diệp Dũng đã chỉ đạo tăng từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tương ứng 53%). Thanh tra TP.HCM xác định hành vi này của ông Dũng chưa đúng quy định của Luật hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được đại hội thành viên thông qua.

Mặt khác, tháng 3/2016, ông Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi BigC Việt Nam, sau đó tiếp tục ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới số tiền 1.000 tỉ đồng (trên thực tế là cho vay 1.000 tỉ đồng với lãi suất 7%/năm).

Tiếp đến, ông Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỉ đồng).

Ngày 12/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng cùng tội danh trên.

Tháng 10/2022, ở một vụ án có liên quan khác, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM đã tuyên phạt ông Dũng 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.