Tổng giám đốc Công ty NIPPON EPC “ôm” gần 171 tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo (SN 1979; ngụ lô A, chung cư Bàu Cát 2, Phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/7/ 2024, CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác của ông Ochi Yutaka (SN 1971, quốc tịch Nhật Bản) tố cáo ông Đoàn Quốc Bảo có hành vi đưa ra thông tin gian dối nhằm nhận tiền thi công các công trình của Công ty TNHH MTV Hiraiwa Việt Nam, do ông Ochi Yutaka làm đại diện theo pháp luật, chiếm đoạt số tiền gần 171 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng NIPPON EPC (trụ sở đặt tại 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) do ông Đoàn Quốc Bảo làm đại diện theo pháp luật, đồng thời ông Bảo nắm 51% cổ phần của Công ty NEPC là đối tác thường xuyên của Công ty Hiraiwa để thực hiện các dự án.

Công ty Hiraiwa đã ký kết hợp đồng thầu phụ với Công ty NIPPON EPC và đã thanh toán tất cả các khoản tiền cho ông Bảo theo như thỏa thuận để thực hiện 4 dự án gồm: Nhà máy mới Kyouwa Việt Nam tại huyện Cần Giuộc (Long An) với giá trị hợp đồng trên 30 tỷ; nhà máy mới Okura Việt Nam tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), giá trị hợp đồng gần 140 tỷ; nhà kho mở rộng tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội với giá trị hợp đồng 36,5 tỷ đồng và nhà máy Nichirei Suco tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, giá trị hợp đồng hơn 24 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền của Công ty Hiraiwa, Đoàn Quốc Bảo tiếp tục đại diện công ty Nippon EPC ký hợp đồng thầu phụ với Công ty TNHH MTV VEC do vợ ông Bảo là bà Nguyễn Thị Kim Ngân đại diện theo pháp luật. Thực chất công ty này cũng do Bảo điều hành, quản lý, bà Ngân thực tế không tham gia hoạt động công ty.

Khi được bổ nhiệm làm giám đốc công ty bà Ngân ký ủy quyền cho ông Trần Xuân Vũ là nhân viên công ty, để ký hợp đồng với công ty Nippon EPC. Sau đó Công ty TNHH MTV VEC tiếp tục ký hợp đồng với các thầu phụ làm sắt thép, gạch lót nền, gạch ốp lát, sơn nước, điện, nước,... hoặc đội nhóm công nhân để xây dựng các công trình đã ký với Công ty Hiraiwa.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 5/2024, Đoàn Quốc Bảo không tiếp tục thi công theo tiến độ công trình, tắt máy điện thoại, không liên lạc với Công ty Hiraiwa cũng như các thầu phụ đã thực hiện hợp đồng cho Bảo, không trả tiền cho các thầu phụ, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi không liên lạc được với Đoàn Quốc Bảo các nhà thầu phụ, đội nhóm công nhân đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương nơi có công trình đang xây dựng, đòi tháo dỡ, đập phá các công trình. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh Long An đang thụ lý giải quyết các vụ việc có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, nếu ai biết thông tin về Đoàn Quốc Bảo vui lòng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 268, Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh) gặp điều tra viên Trần Ngô Việt Cường (Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh), điện thoại: 0938173637 để tiếp nhận, xử lý.