#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Tin lời “máy đào coin”, người phụ nữ mất trắng gần 7,3 tỷ đồng trong hệ sinh thái Xintel

Một phụ nữ tại Thanh Hóa đã mất gần 7,3 tỷ đồng sau khi đầu tư vào các “máy đào tiền ảo” thuộc hệ sinh thái Xintel – dự án được quảng bá rầm rộ với lời hứa mang lại lợi nhuận cao.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây lừa đảo này núp bóng dưới danh nghĩa “tập đoàn công nghệ”, tổ chức nhiều hoạt động quảng bá và hội thảo nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia các sản phẩm tiền mã hóa.

Mất tiền tỷ vì “máy đào coin” trên hệ thống

Nạn nhân là chị N.T.T (sinh năm 1974), trú tại phường Đông Quang, Thanh Hóa. Tháng 8/2024, khi biết chị có khoản tiền tích lũy lớn, các đối tượng đã tìm cách tiếp cận và mời tham gia đầu tư vào các dự án trong hệ sinh thái Xintel.

Ban đầu, chị T. tỏ ra thận trọng do không hiểu rõ về công nghệ tiền mã hóa. Tuy nhiên, sau nhiều lần được mời tham dự các buổi hội thảo tổ chức tại nhà hàng lớn, cùng những lời quảng bá về “dự án công nghệ triệu đô”, chị dần tin tưởng và quyết định rót vốn.

Theo lời nạn nhân, các đối tượng liên tục đưa ra thông tin cho thấy dự án có công ty, trụ sở rõ ràng và đồng tiền mã hóa Xin được kỳ vọng tăng giá mạnh trong tương lai.

Tin vào những lời hứa hẹn đó, chị T. đã mua nhiều gói “máy đào coin” và sản phẩm đầu tư khác trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số coin mà chị “đào” được chỉ tồn tại trên hệ thống nội bộ của dự án và không thể giao dịch trên thị trường. Khi hệ thống ngừng hoạt động, chị mới nhận ra toàn bộ số tiền đã rơi vào bẫy lừa đảo.

Đường dây tiền ảo quy mô lớn

Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ sinh thái Xintel do Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990) điều hành cùng nhiều đồng phạm.

Nhóm này lập ra hàng loạt dự án công nghệ “ảo”, quảng bá mạng xã hội, nền tảng fintech và đồng tiền mã hóa Xin nhằm thu hút nhà đầu tư.

Thực chất, các “máy đào coin” chỉ là phần mềm chạy trên hệ thống điện tử. Đồng Xin do chính nhóm này tạo ra trên nền tảng blockchain nhưng không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào và không có giá trị pháp lý.

Hoạt động của đường dây được tổ chức theo mô hình đa cấp biến tướng. Người tham gia phải nạp tiền bằng USDT để mua các gói “Xnode” hoặc “X-NFT”, đồng thời được khuyến khích lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng.

Cơ quan chức năng xác định đã có hơn 42.000 tài khoản tham gia trên toàn quốc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Khởi tố nhiều đối tượng

Đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã triệu tập gần 50 người liên quan để phục vụ điều tra. Ngày 17/1/2026, cơ quan an ninh đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can trong đường dây này về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư tiền mã hóa, “máy đào coin” hoặc những dự án tự xưng là hệ sinh thái công nghệ với cam kết lợi nhuận cao. Đây thường là chiêu thức của các mô hình lừa đảo tài chính trên mạng.