MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Tin app tiền ảo, tiền thật “bay màu”: Vụ lừa đảo 1 triệu USD qua sàn Bioption

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua sàn giao dịch tiền ảo Bioption, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 1 triệu USD. Đối tượng cầm đầu được xác định là Trần Minh Tuấn, còn gọi là Tommy, cùng nhiều đồng phạm.

Dựng sàn tiền ảo “ma”, thao túng thắng thua của nhà đầu tư

Theo thông tin từ Công an TPHCM, Trần Minh Tuấn (SN 1985, ngụ chung cư Sunrise City View, phường Tân Hưng) đã cấu kết với các đối tượng khác tạo lập và vận hành trái phép sàn giao dịch tiền điện tử mang tên Bioption, hoạt động theo mô hình quyền chọn nhị phân.

Mặc dù biết rõ các sàn giao dịch dạng này chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, Tuấn vẫn tổ chức quảng bá rầm rộ, xây dựng hình ảnh sàn đầu tư “lợi nhuận cao – rủi ro thấp”, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện, hội nhóm để tiếp cận người có nhu cầu đầu tư.

Nhóm đối tượng còn phát triển hệ thống đại lý, phân cấp cộng tác viên nhằm lôi kéo ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia nạp tiền vào sàn.

Chủ động can thiệp hệ thống, khóa sàn chiếm đoạt tiền

Quá trình điều tra cho thấy, Tuấn và đồng phạm đã câu kết với các đối tượng có khả năng quản trị hệ thống sàn Bioption, từ đó can thiệp trực tiếp vào kết quả giao dịch, điều tiết thắng – thua của nhà đầu tư.

Thông qua việc thiết lập các quy tắc giao dịch, thu phí bảo hiểm, phí giao dịch và thao túng kết quả, nhóm này từng bước chiếm đoạt tiền của người tham gia. Khi lượng nhà đầu tư đạt đến con số lớn, các đối tượng chủ động khóa sàn, cắt đứt mọi giao dịch và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Chiếm đoạt hơn 1 triệu USD, nhiều nạn nhân sập bẫy

Cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bị bắt vào tháng 11/2021, Trần Minh Tuấn cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD, tương đương trên 22 tỷ đồng.

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Tuấn cùng các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kêu gọi bị hại trình báo

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền lợi cho các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị những cá nhân từng đầu tư hoặc bị thiệt hại liên quan đến sàn tiền ảo Bioption nhanh chóng liên hệ: Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự, Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM Hoặc gọi số 0908.987.616, gặp điều tra viên Sử Ngọc Thuận.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức đầu tư tiền ảo, quyền chọn nhị phân trái phép, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý “làm giàu nhanh” để chiếm đoạt tài sản của người dân.