Tiền lừa đảo nhiều đến mức phải đem....phơi

Những đường dây lừa đảo viễn thông tại miền Bắc Myanmar từng phát triển thành một hệ sinh thái tội phạm xuyên biên giới, với lượng tiền mặt khổng lồ, tổ chức chặt chẽ và hàng chục nghìn người liên quan.

Truyền thông thế giới và dư luận đang chấn động trước những thước phim tài liệu chân thực phơi bày quy mô hoạt động của một trong những tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất tại Trung Quốc. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những con số hàng tỷ USD mà còn làm rõ các lỗ hổng quản trị trong hệ thống tài chính ngầm, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tội phạm công nghệ cao.

Tiền lừa đảo nhiều đến mức phải đem....phơi

Bạch Ưng Thương, một thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm gia tộc họ Bạch, trong phim tài liệu phát trên CCTV

Một bộ phim tài liệu đang phát sóng cho thấy quy mô đáng kinh ngạc của chiến dịch triệt phá các tập đoàn lừa đảo viễn thông tại miền Bắc Myanmar. Chiến dịch chống tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến trên quy mô toàn quốc được Trung Quốc triển khai từ đầu mùa hè năm 2023, nhắm tới 4 trung tâm lừa đảo lớn trong khu vực.

Điểm gây chú ý nhất là lượng tiền mặt được tích trữ. Một đối tượng từng đứng đầu một huyện tại bang Wa được cho là bảo kê nhiều tổ chức lừa đảo phải thường xuyên mang tiền ra phơi trên mái nhà và ngoài sân vì lượng tiền quá lớn khiến tiền bị ẩm mốc. Chi tiết này cho thấy dòng tiền từ hoạt động bất hợp pháp đã vượt xa quy mô của một nhóm tội phạm thông thường.

Một thành viên chủ chốt của gia tộc họ Bạch thậm chí mô tả lừa đảo đã trở thành một phần của “nền kinh tế” tại miền Bắc Myanmar, khi thế hệ sau tiếp tục công việc của thế hệ trước. Một số khu phức hợp còn được tổ chức như những cơ sở khép kín, có lực lượng kiểm soát và cả khu vực được cho là sử dụng để hành quyết người lao động trong đường dây.

Quy mô nhân sự cũng cho thấy mức độ công nghiệp hóa của mô hình này. Trong quá trình hợp tác thực thi pháp luật, Trung Quốc và Myanmar đã bắt giữ hơn 57.000 công dân Trung Quốc bị nghi ngờ liên quan các đường dây lừa đảo. Đây là con số cho thấy bài toán không chỉ nằm ở những kẻ cầm đầu mà còn ở cả mạng lưới tuyển dụng, vận hành, chuyển tiền và che giấu dòng tiền.

Với hệ thống tài chính, thách thức lớn nhất nằm ở khả năng biến tiền bất hợp pháp thành tài sản có thể lưu chuyển. Khi hoạt động lừa đảo xuyên biên giới kết hợp tài khoản ngân hàng, nền tảng trực tuyến và mạng lưới trung gian, việc truy dấu dòng tiền trở nên phức tạp hơn nhiều so với một vụ lừa đảo truyền thống.