Tiệm vàng Phước Nguyên không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng

Ngày 5-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế" đối với chủ tiệm vàng Phước Nguyên, TP Long Xuyên, liên quan vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 10-1 vừa qua.

Tiệm vàng Phước Nguyên, có địa chỉ ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỉ đồng.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế", xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội "buôn lậu".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chiều 10-1, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) và Trang Kiến Cường (46 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang) đang có hành vi mua bán vàng nghi là vàng nhập lậu.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.

Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến nghi phạm Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.

Qua khám xét, công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,2 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 26 tỉ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các nghi phạm có liên quan đến đường dây tội phạm này.