MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Tiệm vàng Kim Chung lộ "đường dây" trốn thuế siêu tinh vi: 1 tài khoản cá nhân xoay 163 tỷ chỉ trong 2 tháng

Những ngày qua, vụ việc tiệm vàng Kim Chung bị cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt dấu hiệu trốn thuế với quy mô lớn đang gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, cơ sở này đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền thay vì thực hiện giao dịch qua tài khoản doanh nghiệp, nhằm che giấu doanh thu thật.

Hàng chục tài khoản cá nhân được lập để “chia nhỏ” dòng tiền

Theo kết quả xác minh ban đầu, chủ tiệm vàng Kim Chung đã mở hàng chục tài khoản cá nhân đứng tên nhiều người khác nhau. Các tài khoản này được dùng để nhận – chuyển tiền mua bán vàng thay cho tài khoản doanh nghiệp.

Phương thức hoạt động của tiệm vàng bị đánh giá là khá tinh vi: doanh nghiệp không xuất hoá đơn cho nhiều giao dịch lớn, đồng thời yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để tránh bị kiểm tra dòng tiền thực tế.

Cơ quan thuế nhận định đây là hình thức trốn thuế quy mô lớn, gây thất thoát số tiền đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Một tài khoản cá nhân “chạy” 163 tỷ đồng chỉ trong 2 tháng

Điểm khiến lực lượng chức năng “giật mình” là một trong số các tài khoản cá nhân liên quan đã phát sinh giao dịch lên tới 163 tỷ đồng trong vòng 60 ngày.

Dù tài khoản mang danh nghĩa cá nhân, nhưng số lượng giao dịch lớn, tần suất dày đặc và trùng khớp với hoạt động mua bán vàng của Kim Chung cho thấy đây thực chất là tài khoản được sử dụng như tài khoản trung gian để hợp thức hoá hoạt động kinh doanh không khai báo.

Theo một cán bộ điều tra, mức giao dịch “khủng khiếp” này hoàn toàn không phù hợp với thu nhập cá nhân bình thường, là dấu hiệu rõ ràng của hành vi trốn thuế có tổ chức.

Cách thức trốn thuế phổ biến trong ngành vàng?

Các chuyên gia nhận định hình thức “chẻ nhỏ”, “phân luồng” dòng tiền sang tài khoản cá nhân từng được nhiều tiệm vàng sử dụng để tránh bị kiểm tra. Tuy nhiên, việc giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn như trường hợp Kim Chung cho thấy mức độ liều lĩnh và tinh vi đặc biệt.

Không chỉ gây thất thoát thuế, các giao dịch tiền lớn qua tài khoản cá nhân còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra mở rộng

Hiện lực lượng công an và cơ quan thuế đã phong tỏa một số tài khoản liên quan, đồng thời thu thập dữ liệu giao dịch, đối chiếu với hệ thống hóa đơn điện tử để xác định doanh thu thật của tiệm vàng Kim Chung.

Cơ quan chức năng cũng đang xem xét dấu hiệu của hành vi trốn thuế, lừa dối cơ quan quản lý, thậm chí rửa tiền nếu có đủ căn cứ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.