Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt hành chính do nhiều vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, đồng thời bị chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xem xét xử lý.

Phát hiện nhiều vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Khu vực I vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (thương hiệu Huy Thanh Jewelry).

Kết quả thanh tra cho thấy, doanh nghiệp không có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt tồn tại, sai phạm trong quá trình hoạt động.

Đáng chú ý, công ty bị xác định kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đồng thời không nộp phụ lục theo quy định. Trên cơ sở đó, Thanh tra NHNN Khu vực I đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cục Thuế Thành phố Hà Nội để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Sai phạm trong báo cáo và phòng chống rửa tiền

Ngoài vấn đề thuế, Huy Thành còn vi phạm nhiều quy định trong lĩnh vực tiền tệ và phòng, chống rửa tiền:

Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định
Số liệu báo cáo không chính xác nhiều lần trong năm tài chính
Chậm gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn
Chậm thông báo thay đổi thông tin đầu mối phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chưa thực hiện đúng thủ tục khi thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, cụ thể là thay đổi địa điểm sản xuất.

Bị xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục

Với các vi phạm trên, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đồng thời, doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm chấn chỉnh hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp có quy mô hàng chục điểm kinh doanh

Huy Thành được thành lập từ năm 2006, với vốn điều lệ hơn 456 tỷ đồng, trụ sở chính tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống kinh doanh rộng khắp:

Miền Bắc: 17 địa điểm (gồm trụ sở, nhà máy và các cửa hàng)
Miền Trung: 7 địa điểm, trong đó có chi nhánh tại Đà Nẵng
Miền Nam: 12 địa điểm, bao gồm văn phòng đại diện và hệ thống cửa hàng

Siết quản lý thị trường vàng

Động thái thanh tra và xử lý Huy Thành diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và phân phối vàng trang sức mỹ nghệ.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, đặc biệt liên quan đến thuế và phòng chống rửa tiền, được đánh giá là bước đi nhằm minh bạch hóa thị trường và hạn chế rủi ro hệ thống.