Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm tại PNJ, SJC

Thanh tra Chính phủ xác định nhiều hạn chế, thiếu sót và vi phạm tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có SJC, PNJ và Mi Hồng. Đáng chú ý, thông tin về các giao dịch vàng nguyên liệu trị giá khoảng 2.084 tỷ đồng được chuyển Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng số tiền các doanh nghiệp kê khai không đúng được xác định tạm tính 93,7 tỷ đồng, trong đó có 29,5 tỷ đồng thuế GTGT và 59,6 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024.

Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm tại PNJ, SJC

Thanh tra Chính phủ xác định Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải nộp bổ sung lợi nhuận vào ngân sách. SJC cũng kê khai không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa trên tờ khai thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT cho hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý. CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) gặp tình trạng tương tự với sai sót kê khai giá vốn hàng hóa, dẫn đến nộp bổ sung thuế GTGT.

Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Doanh nghiệp cũng vi phạm trong công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch và không đầy đủ cho khách hàng về sản phẩm trên website. Về phòng chống rửa tiền, Mi Hồng không thực hiện đào tạo nghiệp vụ theo quy định, thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.

Tổng số tiền các doanh nghiệp kê khai không đúng được xác định tạm tính 93,7 tỷ đồng, gồm 29,5 tỷ đồng thuế GTGT, 4,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân, 0,2 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 59,6 tỷ đồng lợi nhuận còn lại năm 2024. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế rà soát, kiểm tra và xử lý việc thu nộp ngân sách, đồng thời tiếp tục kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng, bạc, đá quý.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an xem xét xử lý. Nội dung gồm giao dịch vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc của 7 cá nhân với giá trị khoảng 2.084 tỷ đồng, có khối lượng và giá trị bất thường không tương xứng với thu nhập. Ngoài ra, hành vi kê khai không đúng thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm với tính chất phổ biến, dẫn đến thiếu nộp thuế GTGT ước tính 28,4 tỷ đồng.