Tập đoàn Dương Đông bị Thanh tra Chính phủ điểm tên, hồ sơ chuyển Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ xác định Tập đoàn Dương Đông (DDS Petro) có dấu hiệu mua bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định kế toán và trốn thuế. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Bộ Công an để xem xét, xử lý.

Theo kết luận thanh tra công bố ngày 10/11, Tập đoàn Dương Đông được thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 750 tỷ đồng, do ông Lê Tuấn Long làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp sở hữu 17 công ty thành viên, 7 chi nhánh, mạng lưới 45 tổng đại lý, đại lý và 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Qua kiểm tra dữ liệu tại 16 kho và phần mềm kế toán, Thanh tra Chính phủ phát hiện số tồn kho lũy kế cuối kỳ ngày 31/3/2026 của kho nguồn hàng trên phần mềm kế toán âm khoảng 123 triệu lít.

Đáng chú ý, số liệu nhập, xuất xăng dầu trên báo cáo tài chính chênh lệch so với bảng kê hóa đơn và tờ khai hải quan đã kê khai thuế. Lượng nhập cao hơn khoảng 21 triệu lít, lượng xuất cao hơn khoảng 102 triệu lít, với tổng giá trị chênh lệch tương đương khoảng 2.078 tỷ đồng.

Giai đoạn 2022 đến tháng 3/2026, DDS Petro còn kê khai mua bán xăng dầu với một số doanh nghiệp có dấu hiệu kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Cụ thể, Công ty Thanh Bình đã sử dụng 4.692 hóa đơn đầu vào từ 12 công ty bị xác định là công ty "ma", thể hiện việc mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu để hợp thức hóa lượng hàng bán ra khoảng 2,8 tỷ lít. Trong thời gian này, Thanh Bình mua của DDS Petro khoảng 114 triệu lít xăng dầu.

Một trường hợp khác là Công ty Xăng dầu Tây Nam S.W.P. Đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này chưa giao 57,6 triệu lít xăng dầu đã xuất hóa đơn, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi lượng dầu tồn thực tế tại hai kho thuê chỉ còn khoảng 15.670 lít. Công ty đã mua khoảng 55 triệu lít và bán khoảng 66 triệu lít xăng dầu với DDS Petro.

Ngoài ra, Công ty Phúc Lâm có chênh lệch giữa tồn kho trên sổ sách và kiểm kê thực tế với giá trị khoảng 675 tỷ đồng. Công ty này từng mua 38,6 triệu lít và bán 468 triệu lít xăng dầu với DDS Petro.

Thanh tra Chính phủ đánh giá các dấu hiệu trên có thể liên quan đến hành vi mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và vi phạm quy định về kế toán.

Không chỉ các vấn đề về nguồn gốc hàng hóa và kế toán, DDS Petro cùng các công ty con, chi nhánh còn bị phát hiện kê khai thuế bảo vệ môi trường không đúng đối tượng trong giai đoạn 2022 đến tháng 3/2026.

Tổng số thuế kê khai không đúng được xác định khoảng 720 tỷ đồng, trong đó khoảng 140 tỷ đồng không có khả năng nộp vào ngân sách nhà nước. Thanh tra Chính phủ cho rằng hành vi này có dấu hiệu trốn thuế.

Trước các dấu hiệu vi phạm, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Văn bản số 730 ngày 14/10/2026, đồng thời kiến nghị tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.