24HMONEY đã kiểm duyệtCông an Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, cùng 9 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan dự án tiền ảo AntEx.
Theo điều tra, nhóm bị can phát hành 33,2 tỷ token AntEx từ tháng 8–11/2021, huy động khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng) từ 30.000 nhà đầu tư. Sau đó, họ rút tiền từ ví dự án, chuyển sang tài khoản cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm vàng, ngoại tệ, sổ đỏ và xe ô tô; các bị can mới khắc phục được 3,45 tỷ đồng.
Sơ đồ hóa quá trình Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt tiền của 30.000 nhà đầu tư
Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường