'Siêu lừa' Dương Thanh Cường và đại gia Trầm Bê 'dắt tay nhau' ra tòa

Hậu thuẫn "siêu lừa" vay sai quy định hàng trăm tỉ đồng, đại gia Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) bị truy tố tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Sáng 23-7, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra ở Ngân hàng TMCP Phương Nam (sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank - từ năm 2015).

Ngoài ra, HĐXX triệu tập 15 tổ chức, cá nhân đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.Bị cáo Dương Thanh Cường hầu tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến vụ án, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng 8 thuộc cấp hầu tòa về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, 2 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bình Phát (Công ty Bình Phát) và Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại Thanh Phát (Công ty Thanh Phát) đều do Dương Thanh Cường thành lập và trực tiếp điều hành. Tháng 10-2007, Cường lấy danh nghĩa Công ty Thanh Phát mua 10,5 ha đất nông nghiệp (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ) tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP HCM). Sau đó, Cường mang 23 GCNQSDĐ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh 6 (Agribank CN 6) thế chấp vay 628 tỉ đồng. Dù biết rõ khu đất trên đã có quyết định thu hồi nhưng Dương Thanh Cường tiếp tục nại ra lý do hòng mượn lại 23 GCNQSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng từ Agribank CN 6.

Sau đó, Cường lại dùng 23 GCNQSDĐ làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, vay trót lọt hơn 185 tỉ đồng. Ông Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) và 8 bị cáo là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phương Nam biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn thông qua hồ sơ, khiến Ngân hàng Phương Nam thiệt hại 505 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ nay đến ngày 28-7.