Shark Bình nộp 5,7 tỷ đồng sau cáo buộc rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị can khác trong vụ án liên quan đến các cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình cùng Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội rửa tiền, theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Shark Bình nộp 5,7 tỷ đồng sau cáo buộc rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 5,7 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thanh toán trung gian Ngân Lượng giao nộp để khắc phục hậu quả cho Nguyễn Hòa Bình.

Ngoài số tiền trên, tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Thanh toán Ngân Lượng mở tại Vietcombank cũng đã bị cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ việc giải quyết vụ án.