#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền, khung hình phạt từ 10–15 năm tù

Theo fanpage Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ này. Viện kiểm sát cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra. Với hành vi này, ông Bình bị truy tố về tội rửa tiền.

Ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh. Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng.

Trên cơ sở tài liệu, lời khai và các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định có đủ căn cứ cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phạm tội rửa tiền. Ông Nguyễn Hòa Bình bị viện kiểm sát truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.