Sắp xét xử vụ án trốn thuế liên quan vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

Ngày 28-10, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định đưa vụ án "trốn thuế" liên quan vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải ra xét xử.

Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra và sáng 13-11. Các bị báo bị xét xử tội "trốn thuế" gồm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ngô Văn Lắm (em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh), Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương (vợ ông Hải).

Cũng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, sẽ có 17 luật sư bảo vệ cho hai vợ chồng ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương, 2 luật sư bảo vệ riêng cho ông Hải, 5 luật sư bảo vệ riêng cho bà Phương.

Ngoài ra quyết định cũng cho thấy có 12 nhân chứng được triệu tập đến tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, năm 2015, bà Hạnh nhờ ông Lắm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Tháng 6-2016, bà Hạnh và ông Lắm gặp luật sư Trần Vũ Hải tại một khách sạn ở TP Nha Trang để bàn bạc và thỏa thuận việc chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh. Hai bên thống nhất xác lập giấy nhận cọc để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản trên với trị giá là hơn 16,1 tỉ đồng.

Ngày 29-6-2016, ông Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương đã đặt cọc 500 triệu đồng cho bên bán theo như giao kết.

Ngày 10-8-2016, tại một văn phòng công chứng ở TP Nha Trang, bà Hạnh yêu cầu ông Lắm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh cho vợ chồng ông Hải, bà Phương với giá 12 tỉ đồng.

Sau đó, các bên tiếp tục làm văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng trị giá 12 tỉ đồng và tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng tại địa chỉ nói trên trị giá 1,8 tỉ đồng.

Tiếp đó, các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh với giá hơn 16,1 tỉ đồng đúng như giao dịch chuyển nhượng lại "giấy nhận cọc" ngày 28-6-2016.

Theo cáo trạng, cơ quan chức năng xác định bên mua (vợ chồng ông Hải) đã thanh toán cho bên bán (bà Hạnh và ông Lắm) tổng số tiền hơn 16,1 tỉ đồng đúng như thỏa thuận giữa hai bên. Trong khi đó, hợp đồng trị giá 1,8 tỉ đồng được bên bán dùng để kê khai thuế thu nhập cá nhân nhằm trốn thuế với số tiền trốn thuế hơn 280 triệu đồng.