menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Dũng Bùi

Sàn forex nghìn tỷ do nam thanh niên 9X cầm đầu

Công an Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và triệt phá hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng.

Hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng do đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cầm đầu.

Đây có thể là một chuyên án về forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, mở ra nhiều kinh nghiệm cho việc đấu tranh về loại tội phạm này.

Theo tài liệu điều tra, 16 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nổi bật là sàn Hitoption, các đối tượng đã kêu gọi người tham gia thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử, nếu đoán đúng sẽ nhận được 95% tiền đặt cược. Ngoài ra, các đối tượng còn cam kết trả lãi suất khủng cho những người nộp tiền vào ủy thác cho các đối tượng chơi. Tuy nhiên, thực tế phần mềm do các đối tượng tự lập ra có thể can thiệp cho người thắng thua tự ý.

Các đối tượng cũng đã thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia. Hiện công an đã xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
2 Bình luận
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại