#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Rửa tiền 67.000 tỷ đồng chưa khép lại, lộ thêm đường dây ‘chạy án’ tiền tỷ

Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có liên quan trực tiếp đến chuyên án rửa tiền đặc biệt lớn với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây đã cấu kết với nhau, chi hơn 1 tỷ đồng nhằm “chạy án” cho một bị can đang bị khởi tố trong vụ án rửa tiền 67.000 tỷ đồng do Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP. Đà Nẵng thụ lý.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh) về hành vi Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh), Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) về hành vi Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Thế Anh đã lợi dụng tâm lý lo lắng của gia đình bị can trong đại án rửa tiền, đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể “can thiệp”, “tác động” đến cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ án theo hướng có lợi. Tin tưởng vào những lời hứa này, các đối tượng đã gom góp và chuyển cho Trần Thế Anh hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền trên không được dùng để “chạy án” như cam kết mà bị đối tượng chiếm đoạt.

Ngày 23/12, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ đầy đủ tài liệu, tang vật chứng minh hành vi vi phạm pháp luật. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 28/11, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 bị can tại nhiều tỉnh, thành trong chuyên án rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới có quy mô đặc biệt lớn, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 33 người.

Kết quả giám định cho thấy, tổng số tiền các nhóm đối tượng thực hiện rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt; tạm giữ 15 máy khắc dấu, máy in; 500 con dấu và hình dấu giả; gần 100 căn cước công dân và phôi giả, cùng khoảng 1.200 trang hồ sơ liên quan đến việc lập doanh nghiệp.

Điều tra ban đầu xác định, các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, phục vụ hoạt động rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới.