Phạt tù nhóm người nước ngoài lừa đảo bằng chiêu gửi tặng tiền, vàng

Với thủ đoạn làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước thực hiện nhiều vụ lừa đảo

Ngày 28/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt các bị cáo Diallo Micheal (30 tuổi, quốc tịch Guinea, ngụ TP HCM) 15 năm tù; Ezegbogu Francisco Emeka (30 tuổi, quốc tịch Nigeria, ngụ TP HCM) 14 năm tù; Agada Samuel (29 tuổi, quốc tịch Nigeria, ngụ TP HCM) 14 năm tù; Cáp Xuân Thùy (24 tuổi, ngụ TP HCM) 12 năm tù; Bùi Thị Nghi (31 tuổi, ngụ TP HCM) 12 năm tù; Nguyễn Thị Hương (73 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, các bị cáo người nước ngoài sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã cấu kết với Thùy, Nghi và Hương thực hiện thủ đoạn sử dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook… để làm quen, kết bạn với các nạn nhân là phụ nữ Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi làm quen với các phụ nữ Việt Nam, nhóm các đối tượng người nước ngoài hứa sẽ gửi tiền, vàng cho các bị hại. Sau đó nhóm Thùy, Nghi, Hương giả danh là nhân viên hải quan của sân bay gọi điện cho các bị hại báo tin tiền, vàng đã được chuyển về Việt Nam và yêu cầu người nhận gửi tiền phí hải quan (vào tài khoản do các đối tượng cung cấp) để được nhận quà. Sau khi các bị hại đã gửi tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp thì mới phát hiện bị lừa đảo.

Với hành vi lừa đảo này, từ tháng 4 đến tháng 8/2020, các bị cáo đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Ngay sau khi các bị hại chuyển tiền, các bị cáo đến các trụ ATM rút tiền mang về đưa cho Micheal chuyển cho một đối tượng khác ở nước ngoài.

Theo thỏa thuận thì Diallo Micheal sẽ được chia 5% trên tổng số tiền rút được. Sau đó Diallo Micheal chia lại cho các bị cáo khác từ 2 - 3% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, từ ngày 20/8/2020 đến 24/8/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được các đối tượng.