Ông trùm Trần Chí và ‘cỗ máy tội phạm’ Prince Group: Bí mật sau các trại lừa đảo

Vụ án Trần Chí gây chấn động với 127.271 Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD, liên quan 146 thực thể trên toàn cầu và hàng chục nghìn nạn nhân mất trắng tiền tiết kiệm.

Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, bị cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng các công ty hợp pháp như ngân hàng, bất động sản, khách sạn và sòng bạc để rửa tiền và che giấu hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Prince Group vận hành ít nhất 10 “trại lừa đảo” ở Campuchia, giam giữ và ép lao động cưỡng bức, với cơ cấu nhân sự tổ chức chặt chẽ như cỗ máy quân sự. Tiền từ nạn nhân được chuyển vào ví điện tử, trộn lẫn, đổi sang tiền mặt và hợp pháp hóa qua bất động sản, siêu xe và du thuyền. Hiện Trần Chí vẫn chưa được xác định vị trí, trong khi Prince Group phủ nhận cáo buộc, khẳng định thông tin này gây tổn hại cho tập đoàn và nhân viên.