#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

"Ông trùm" đứng sau đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ của Ravi chi phối như thế nào?

Liên quan đến chuyên án điều tra hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ (timeshare), Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 doanh nghiệp và khởi tố 187 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 doanh nghiệp và 187 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ (timeshare). Trong số này, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi (Công ty Ravi) bị xác định là một trong những doanh nghiệp thực hiện hành vi lừa đảo.

Công ty Ravi được thành lập ngày 9/2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu bao gồm ông Nguyễn Thành Trung nắm giữ 53% vốn, tương đương 31,8 tỷ đồng; ông Trần Đạo Tú và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I mỗi người sở hữu 20% vốn; ông Nguyễn Đức Hưng sở hữu 5% và ông Vũ Tuấn Lâm sở hữu 2%. Đặc biệt, Công ty Tập đoàn Đầu tư V.O.I cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ, nhưng không nằm trong danh sách các công ty bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã xây dựng một hệ thống gồm nhiều công ty hoạt động theo mô hình khép kín nhằm tạo lòng tin với khách hàng, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo. Gần 500 người đã trở thành nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này thực tế không thực hiện hoạt động mua bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ như cam kết.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Xem đầy đủ bản gốc tại đây

sohuutritue.net.vn

Vén màn ‘ông trùm’ đứng sau Công ty Ravi lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, biến động mạnh trước khi bị bắt