'Ông lớn' xăng dầu nợ thuế đầm đìa vẫn cho mẹ con đại gia Khoa 'Kim cương' vay hơn 7.400 tỷ

Mặc dù nợ thuế với tổng số tiền lớn, nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) vẫn cung cấp khoản vay lên đến gần 7.500 tỷ đồng cho ông Chu Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Công ty. Được biết, ông Khoa là con bà Thành và nổi tiếng với tên gọi Khoa "Kim cương".

Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tại số 2A, đường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An.

Tại kết luận thanh tra, TTCP cho biết, căn cứ báo cáo của Tổng Cục thuế cho thấy, tại thời điểm thanh tra (30/9/2022) có 6/15 thương nhân đầu mối KDXD đang được thanh tra, vẫn nợ tiền thuế bảo vệ môi trường (BVMT) là 3.200 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/10/2022, một số thương nhân đầu mối KDXD nợ Ngân sách Nhà nước số tiền thuế BVMT hơn 6.323 tỷ đồng.

Dù còn nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Điển hình, Công ty Thiên Minh Đức là doanh nghiệp bị đánh giá thường xuyên kê khai sai, thiếu thông tin, dẫn đến tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và kê khai lại tăng thêm 3.287 tỷ đồng (từ năm 2018 đến hết năm 2021).

Mặc dù còn nợ tiền thuế, song Công ty Thiên Minh Đức đã cho Phó tổng giám đốc Chu Đăng Khoa và Chủ tịch Công ty Chu Thị Thành vay số tiền lớn là 7.485 tỷ đồng. Tính đến thời điểm thanh tra, tổng số 2 cá nhân nợ Công ty này gần 1.400 tỉ đồng.

Do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nên tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ra thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty Thiên Minh Đức. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Những hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và một số doanh nghiệp khác đã được TTCP chuyển hồ sơ tới Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, Công ty Thiên Minh Đức, được thành lập từ năm 2001, đã mở rộng hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, và nhiều lĩnh vực khác. Tính đến cuối tháng 9/2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ lên đến 2.022 tỷ đồng.