Ông chủ tập đoàn Suncity bị cáo buộc tổ chức đánh bạc trái phép và rửa tiền

Cổ phiếu của các công ty có liên quan đến ông Alvin Chau – ông chủ tập đoàn Suncity đã lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 30.11 khi lệnh bắt giữ vị này được đưa ra. Suncity được biết đến là nhà đầu tư dự án Casino Hội An (Hoiana) tọa lạc gần phố cổ Hội An.

Cổ phiếu của các công ty có liên quan đến ông Alvin Chau – ông chủ tập đoàn Suncity đã lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 30.11 khi lệnh bắt giữ vị này được đưa ra. Suncity được biết đến là nhà đầu tư dự án Casino Hội An (Hoiana) tọa lạc gần phố cổ Hội An.

Các công tố viên Macao hôm thứ Hai cho biết họ đã bắt giữ Alvin Chau và 4 cộng sự vì bị cáo buộc thiết lập một nền tảng cờ bạc phát bất hợp pháp ở Philippines để thu hút người Trung Quốc đại lục, kết quả của một cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2019. Các công tố viên cho biết Alvin Chau cũng bị tình nghi cầm đầu nhóm tội phạm rửa tiền.

Alvin Chau bị bắt giữ sau khi nhà chức trách ở thành phố Ôn Châu, miền đông Trung Quốc cho biết họ đã phát lệnh bắt giữ ông Chau vì "gây thiệt hại nghiêm trọng cho trật tự xã hội của đất nước" bằng cách thu nợ cờ bạc và chuyển tiền ra khỏi đại lục thông qua các kênh ngầm. Theo đó, mạng lưới của ông Alvin Chau bao gồm hơn 12.000 đại lý cờ bạc và 80.000 khách hàng.

Alvin Chau, 47 tuổi, đã xây dựng Suncity Group thành đại lý kinh doanh cá độ lớn nhất Macao nhờ việc đưa những tay chơi cao cấp vào các phòng VIP của sòng bạc. Sau đó, tập đoàn này mở rộng phạm vi hoạt động sang các sòng bạc khác trong khu vực và chuyển sang khai trương các khu nghỉ dưỡng đánh bạc của riêng mình ở nước ngoài.

Công ty thành viên Suncity Group Holdings (SGH) của Suncity đã chứng kiến ​​cổ phiếu giảm 48,2% vào ngày thứ Ba xuống 13,2 cent Hồng Kông sau khi bị đình chỉ giao dịch vào ngày hôm trước để chờ thông báo của công ty về việc bắt giữ ông Chau.

Cổ phiếu của Summit Ascent Holdings, công ty con kiểm soát khu nghỉ dưỡng sòng bạc Tigre de Cristal bên ngoài Vladivostok, Nga, giảm mạnh 63,1% xuống 17,9 xu Hồng Kông.

Cổ phiếu của các nhà điều hành sòng bạc lớn hơn được niêm yết tại Hồng Kông đã giảm nhẹ hơn trong ngày thứ hai liên tiếp do các nhà đầu tư lo ngại rằng những rắc rối của Suncity có thể ảnh hưởng rộng rãi đến hoạt động cờ bạc VIP ở Macao. MGM China Holdings giảm thêm 5% trong khi Sands China giảm 4,1% và Wynn Macau giảm 3,3%.

Hoạt động junket (những người trung gian cho vay tiền nóng, sắp xếp chỗ ở và được trả 40% tiền thu về của sòng bài) của Suncity, thu xếp tài chính và đi lại cho những người chơi để họ có thể đặt cược cao tại các bàn baccarat VIP mà không cần sử dụng tiền mặt, được tổ chức riêng biệt tại Suncity Group Holdings và Summit Ascent.

“Trong trường hợp tập đoàn mất đi sự hỗ trợ của ông Châu vì bất kỳ lý do gì, tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và hoạt động của tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng xấu”. Suncity Group Holdings đang trong quá trình mở rộng cả Tigre de Cristal và khu nghỉ dưỡng có sòng bạc Hoiana tại Việt Nam cũng như xây dựng cung điện đánh bạc trị giá 1 tỷ USD mới ở Manila.

Dự án Casino Hội An (Hoiana) tọa lạc gần phố cổ Hội An, không xa sân bay quốc tế Đà Nẵng và thánh địa Mỹ Sơn, được khởi động từ cuối năm 2010 do liên doanh giữa VinaCapital và Genting Berhad Malaysia đề xuất. Tuy nhiên, hai năm sau đó, Genting bất ngờ tuyên bố rút khỏi dự án.

Chow Tai Fook của Hồng Kông và Suncity sau đó đã trở thành các nhà đầu tư thay thế và khởi công xây dựng dự án vào năm 2016. Khu trò chơi giải trí có thưởng mang tên Hoiana Suncity tại đây đã được khai trương một phần.

Cảnh sát Macao cho biết Alvin Chau, xuất hiện tại đây vào tháng 11 năm 2020, bị cáo buộc đã dụ người Trung Quốc đại lục tham gia đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Ảnh: AP

Trong một lưu ý khách hàng vào thứ Hai, nhà phân tích trò chơi Bernstein Research Vitaly Umansky dự đoán Suncity Group Holdings sẽ cảm thấy "tác động tiêu cực" từ những rắc rối của ông Chau.

Ông viết: “Tương lai của ngành kinh doanh này đã bị nghi ngờ với chúng tôi vì chiến dịch chống cờ bạc ở nước ngoài kéo dài 2 năm của Trung Quốc”.

Umansky nói: “Tội lỗi lớn mà Chau đã phạm phải là hoạt động cờ bạc ở nước ngoài, nhiều hơn là các hoạt động trong sòng bạc Macao. Sự gia tăng của các sòng bạc ở nước ngoài, được quản lý chặt chẽ, ở những nơi như Việt Nam, Philippines và Nga, cùng những nơi khác, và sự mở rộng dữ dội của cờ bạc trực tuyến, nhắm vào khách hàng Trung Quốc đại lục, là thủ phạm”.

Suncity Group Holdings cũng đã từ bỏ việc theo đuổi quyền điều hành sòng bạc ở Nhật Bản vào tháng 5, với lý do những bất ổn về quy định ở đó và tác động của đại dịch COVID.