'Nữ hoàng tiền ảo' lĩnh án sau 6 năm trốn truy nã vì lừa hơn 128.000 nạn nhân

Sau 6 năm bị truy nã, Zhimin Qian - người đứng sau vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Anh - bị bắt tại một căn Airbnb ở thành phố York.

Ngày 12/11, tòa Southwark tuyên phạt Qian 11 năm 8 tháng tù vì rửa tiền và tàng trữ tài sản phi pháp. Hai đồng phạm khác, trong đó có Seng Hok Ling, quốc tịch Malaysia, nhận án gần 5 năm tù.

'Nữ hoàng tiền ảo' lĩnh án sau 6 năm trốn truy nã vì lừa hơn 128.000 nạn nhân — Chân dung Zhimin Qian, 'nữ hoàng tiền ảo' người Trung Quốc. Ảnh: UK Press

Zhimin Qian, 47 tuổi, từng lừa đảo hơn 128.000 người tại Trung Quốc, chiếm đoạt số Bitcoin trị giá 5,5 tỷ bảng Anh (hơn 170.000 tỷ đồng), rồi trốn sang Anh năm 2017 bằng hộ chiếu Caribbean giả. Tại London, bà sống xa hoa trong căn biệt thự thuê 17.000 bảng/tháng, cùng cộng sự Jian Wen, 42 tuổi - một cựu nhân viên tiệm đồ ăn nhanh.

Trong gần một năm, hai người di chuyển khắp châu Âu để rửa khối tài sản khổng lồ, mua đồng hồ, kim cương, quần áo hàng hiệu. Trong một chuyến đi, họ chi hơn 119.000 bảng chỉ để mua hai chiếc đồng hồ tại Thụy Sĩ. Qian thường tự giới thiệu là "nữ doanh nhân kim hoàn quốc tế", còn Wen đóng vai trợ lý riêng.

Qian bị cảnh sát bắt lần đầu hồi năm 2018. Ảnh: UK Press

Năm 2018, khi Qian tìm mua biệt thự 24 triệu bảng ở Hampstead, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ. Cuối tháng 10 cùng năm, họ ập vào nhà thuê của Qian và phát hiện bà đang trốn dưới chăn, khai tên giả là Yadi Zhang. Trong két sắt, cảnh sát tìm thấy sổ ghi mật khẩu ví tiền ảo, dẫn đến vụ thu giữ hơn 61.000 Bitcoin - khoảng 5 tỷ bảng hiện nay, được xem là vụ tịch thu tiền ảo lớn nhất thế giới.

Sau đó, Qian bỏ trốn và sống ẩn dật suốt 6 năm, thuê người giúp che giấu tung tích bằng hợp đồng ràng buộc tài chính. Cộng sự Wen bị bắt năm 2021, lĩnh 6 năm tù. Đến tháng 4/2024, cảnh sát lần theo dấu vết đến một căn Airbnb ở York và bắt giữ Qian khi bà đang nằm trên giường.

Hai đồng phạm của Qian, Wen (trái) và Seng Hok Ling. Ảnh: UK Press

Cảnh sát London cho biết cuộc điều tra kéo dài 7 năm là một trong những vụ án kinh tế phức tạp nhất từ trước đến nay. "Mỗi giao dịch tiền ảo đều để lại dấu vết, và chúng tôi sẽ lần đến cùng để truy ra tội phạm", chỉ huy bộ phận tội phạm mạng Will Lyne nói.

Thị trưởng London Sadiq Khan đánh giá đây là "một chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống rửa tiền và tội phạm tiền mã hóa, vốn đang trở thành vấn đề toàn cầu".