Novaland đối mặt nguy cơ phải trả 2.500 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan?

Trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB ngày 1/10, bà Trương Mỹ Lan bất ngờ đề nghị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) thanh toán 2.500 tỷ đồng bằng tiền mặt cho bị cáo để khắc phục hậu quả của vụ án do liên quan đến Tân Thành Long An.

Tân Thành Long An là một trong những doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phong tỏa tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.

Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Phát tại tỉnh Long An. Dự án trên được Vạn Thịnh Phát, Tân Thành Long An và đối tác đến từ Hàn Quốc liên doanh để đầu tư.

Theo giới thiệu, dự án khu công nghiệp Việt Phát được quy hoạch theo mô hình mới kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị. Với tổng diện tích hơn 1.800ha, khi hoàn thành Việt Phát sẽ trở thành khu công nghiệp có diện tích lớn nhất hiện nay.

Ngày 9/10/2022, Novaland đã tổ chức lễ công bố phát triển và xúc tiến đầu tư dự án Suntec quy mô 625ha – khu đô thị này nằm trong dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát. Suntec cũng từng được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2005 do CTCP Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Đến ngày 17/5/2020, dự án mới chính thức được khởi công.

Hồi tháng 5/5/2023, trước các nghi vấn về việc liên quan đến Vạn Thịnh Phát, NVL đã có văn bản giải đáp băn khoăn của nhà đầu tư về mối liên hệ giữa Novaland và Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát. Novaland cho hay, trong năm 2022, công ty có hợp tác với vai trò là đơn vị phát triển của dự án khu công nghiệp và đô thị Việt Phát do công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong giai đoạn triển khai một số hoạt động ban đầu cho dự án, phía Tân Thành Long An đã có yêu cầu Novaland tạm ngừng thực hiện việc phát triển dự án này cho đến khi có thông báo mới.

Novaland tuyên bố, ngoài mối quan hệ trên, công ty không nhận được ủy quyền hay bất kỳ hợp tác nào khác với Tân Thành Long An, trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung và việc phát hành trái phiếu nói riêng.

Đến tháng 3/2024 - thời gian xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, NVL được TAND TP HCM mời tham gia phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát với tư cách là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, do tập đoàn đang dành nguồn lực để tập trung tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu nên Novaland đã có văn bản gửi TAND TP HCM đề nghị không tham gia phiên tòa và được tòa chấp thuận.

Lý giải về sự kiện trên, Novaland cho biết trong quá trình mở rộng và gia tăng quỹ đất, tập đoàn có ý định tham gia nghiên cứu để phát triển một số dự án mà phía Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có quyền quản lý và sở hữu hợp pháp.

Đến tháng 6/2024, Novaland tiếp tục vướng phải những nghi vấn liên quan đến sai phạm của Vạn Thịnh Phát. Cụ thể, tại bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra đề cập đến dòng tiền khống giữa các tài khoản mở tại SCB để hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp của trái phiếu do Công ty An Đông (thành viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) phát hành. Theo CQĐT, việc đi lệnh dòng tiền trái phiếu của An Đông được thực hiện với các tài khoản được mở tại nguồn tiền thực có ban đầu trên 1.908 tỷ đồng, được giải ngân từ dự án Aqua City tại SCB chi nhánh Củ Chi.

Trước thông tin trên, Novaland nhanh chóng ra thông cáo khẳng định "thông tin giải ngân dòng tiền cho dự án Aqua City tại Ngân hàng SCB - chi nhánh Củ Chi được đề cập trong kết luận điều tra hoàn toàn không liên quan đến Novaland cũng như các dự án mà Novaland đang phát triển tại phân khu C4 thuộc xã Long Hưng và một phần phường Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai".

Theo đó, Novaland cho biết doanh nghiệp đang phát triển nhiều dự án thành phần tại Phân khu C4 thuộc xã Long Hưng và một phần thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, bao gồm: Dự án Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City. Các dự án này có nguồn gốc từ việc Novaland nhận chuyển nhượng lại một phần dự án ban đầu có tên thương mại là "Khu đô thị Aqua City" của chủ đầu tư cấp một. Trên cơ sở thỏa thuận đạt được, thương hiệu "Aqua City" được Novaland đặt tên cho từng dự án thành phần.

Bên cạnh đó, Khu đô thị Aqua City tại phân khu C4 hiện nay còn được triển khai bởi nhiều chủ đầu tư khác nên Novaland cho rằng việc này có thể đã gây ra sự nhầm lẫn về chủ đầu tư của từng dự án cụ thể.