Nóng: NHNN siết chặt quản lý ngoại hối, cảnh báo hành vi trục lợi tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 – phụ trách TP.HCM và tỉnh Đồng Nai – vừa phát hành hai văn bản quan trọng yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức kinh tế hoạt động ngoại hối trên địa bàn tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm và trục lợi trong giao dịch ngoại hối.

Theo NHNN Khu vực 2, thời gian gần đây, tỷ giá USD trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động tăng, chênh lệch đáng kể với tỷ giá trong hệ thống ngân hàng. Xuất hiện hiện tượng một số cá nhân lợi dụng việc mua ngoại tệ tiền mặt với mục đích du lịch, công tác... rồi bán ra bên ngoài để kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá.

Cơ quan này yêu cầu các ngân hàng phải kiểm tra, lưu giữ đầy đủ chứng từ, giấy tờ chứng minh mục đích giao dịch ngoại hối của khách hàng, đồng thời siết chặt quy trình kiểm soát nội bộ để đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật.

Các tổ chức kinh tế hoạt động ngoại hối cũng được nhắc nhở tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, và phải báo cáo ngay cho NHNN khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

NHNN Khu vực 2 khẳng định, mọi hành vi trục lợi, vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP và Nghị định 143/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Hai văn bản trên cũng được gửi đến UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai để phối hợp quản lý, đảm bảo thị trường ngoại hối hoạt động ổn định, minh bạch và an toàn.