#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Nhóm 9X điều hành mạng lưới "rửa tiền" xuyên biên giới, giao dịch hơn 50 tỷ đồng chỉ trong vài tháng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia hoạt động tinh vi trên không gian mạng, với số tiền giao dịch bất hợp pháp bước đầu xác định lên tới hơn 50 tỷ đồng. Nhóm đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng trung gian để hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết.

Ngày 21/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các tội “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, người này cho biết đang vận hành casino tại Campuchia và cần chuyển đổi số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT để hợp thức hóa dòng tiền.

Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức và điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm Kim Thị Linh, Bùi Quang Long, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Thế Chinh và Vũ Văn Tuấn.

Theo cơ quan điều tra, dưới sự điều hành của Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại nhiều ngân hàng khác nhau để phục vụ việc nhận và luân chuyển tiền “bẩn”. Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên những hội nhóm chuyên hoạt động rửa tiền trên mạng xã hội.

Khi tiền từ các vụ lừa đảo được chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện giao dịch qua nhiều lớp tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi được “làm sạch”, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT hoặc chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản.

Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cho các “nhân viên” từ 12-17 triệu đồng mỗi tháng và trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền bất hợp pháp. Nhóm này hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây trên. Các bị hại bị lừa với nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời online, mua thuốc qua mạng, đặt hàng trực tuyến…

Đáng chú ý, ngày 16/4/2026, một nạn nhân tại Thái Nguyên bị lừa đảo hơn 567 triệu đồng. Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến thời điểm bị triệt phá, nhóm đối tượng đã tham gia “rửa” thành công hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài hành vi rửa tiền, công an còn làm rõ việc một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm (Hà Nội), Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long góp tiền mua ma túy đá để cùng sử dụng với các đối tượng khác tại phòng trọ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh đều dương tính với ma túy. Giám định của cơ quan chức năng xác định các mẫu chất thu giữ là Methamphetamine.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, vụ án là lời cảnh báo về tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng tiền điện tử và mạng xã hội để che giấu nguồn tiền phạm pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng.

bocongan.gov.vn

Triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng