Nguyên Phó giám đốc Sở nhận 500 triệu đồng tiền “bôi trơn”

Ngày 8/6, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ dàn lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bến Tre nhận tiền cho doanh nghiệp buôn lậu phế liệu.

Các bị cáo Đoàn Văn Phúc (cựu Phó giám đốc Sở), Trương Văn Em (cựu Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh), Trần Thị Thùy Trang (cựu Trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm), Trần Thanh Phong (chuyên viên Phòng kiểm soát ô nhiễm - Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo Dương Tuấn Anh, Hà Chí Đào và Trần Thị Hợp (cựu nhân viên công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, Công ty Hồng Việt) bị xét xử về tội buôn lậu.

Trước khi vụ án được phát hiện khởi tố, ông Lê Hữu Thiêm (Giám đốc công ty Hồng Việt) bị chết do tai nạn giao thông nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, công ty Hồng Việt, ngành nghề kinh doanh là nhập khẩu, tái chế phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và một số ngành nghề đăng ký khác thành lập vào tháng 11/2014.

Khi đi vào hoạt động, ông Thiêm giao cho Tuấn Anh quản lý điều hành mọi hoạt động công ty. Mặc dù chưa có dây chuyền tái chế phế liệu, nhưng Phong vẫn tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện để Trương Văn Em duyệt, trình Đoàn Văn Phúc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho công ty Hồng Việt trái quy định.

Ngoài ra, đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bến Tre và Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh đã xuống kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty Hồng Việt. Dù biết rõ công ty không đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu để sản xuất, nhưng các bị cáo không thu hồi giấy phép, mà còn soạn thảo 76 thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan cho công ty.

Cơ quan điều tra xác định ông Thiêm "bôi trơn" cho bị cáo Phúc 505 triệu đồng, Em 6 triệu đồng, Trang 5 triệu đồng và Phong 3 triệu đồng.

Sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, Tuấn Anh thay mặt ông Thiêm đã chỉ đạo nhân viên và các đối tượng liên quan làm giả tài liệu bộ hồ sơ hải quan để thông quan lô hàng phế liệu.

Tài liệu làm giả gồm 485 thông báo của Sở Tài nguyên & Môi trường, các hợp đồng ngoại, hóa đơn thương mại, hóa đơn vận tải; giấy xác nhận ký quỹ để đưa vào 2.268 bộ hồ sơ hoàn tất thủ tục nhập khẩu gần 46 tấn nhựa phế liệu và 11 tấn sắt phế liệu.

Ngoài ra, bị cáo còn sử dụng hơn 134 tỷ đồng để mua ngoại tệ của ngân hàng thanh toán cho 79 công ty mở tại 22 quốc gia, hưởng số tiền chênh lệch gần 59 tỷ đồng. Riêng Tuấn Anh hưởng lợi 600 triệu đồng.

Liên quan trọng vụ án, vợ bị cáo Tuấn Anh có hành vi sử dụng tài khoản để nhận tiền từ các đối tượng mua phế liệu nhập khẩu của công ty Hồng Việt chuyển vào sau đó rút ra và chuyển theo yêu cầu của Giám đốc công ty này. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, người này khai không biết hoạt động của công ty Hồng Việt và ông Thiêm, giám đốc đã mất nên không đủ cơ sở xử lý về hành vi rửa tiền.

Đối với khách hàng mua phế liệu chỉ biết công ty có giấy chứng nhận, thông quan được các lô phế liệu nhập khẩu không biết sử dụng các tài liệu giả để làm thủ tục thông quan nên không bị xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phúc khai, mặc dù biết cơ sở sản xuất của công ty Hồng Việt chỉ mới hình thành trên dự án, không có thiết bị, không có công nghệ tái chế phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất nhưng do biết ông Thiêm nên Phúc ký ban hành giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Khi đó, Phúc không nhận lợi lích vật chất từ ông Thiêm. Trong quá trình duyệt ký, ban hành thông báo và tiến hành kiểm tra, phúc tra thì Phúc có nhận số tiền 500 triệu đồng. Số tiền trên Phúc nhiều lần tác động gia đình để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Em thừa nhận việc duyệt và ký nháy các thông báo cho công ty Hồng Việt sau các lần kiểm tra, phúc tra cơ sở sản xuất. Bị cáo Em thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật đã giúp sức cho bị cáo Phúc và công ty Hồng Việt hưởng lợi. Ngoài ra, bị cáo Em thừa nhận có nhận được 6 triệu đồng từ công ty Hồng Việt và số tiền này vợ bị cáo đã nộp lại.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi và dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.