Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an xử lý

Mới đây, Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang- Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, cho biết, trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, nhiều hình thức rửa tiền mới xuất hiện, với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp như đánh bạc online, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền thông qua hoạt động thương mại,... do vậy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền là một yêu cầu cấp thiết đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, công tác thu thập, phân tích và chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ là một trong những hoạt động cốt lõi của Cục Phòng, chống rửa tiền.

Từ khi Luật Phòng, chống rửa tiền được ban hành năm 2022 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) mỗi năm, số lượng các STR tăng trưởng khoảng 30% qua các năm. Trên cơ sở các STR nhận được từ các đối tượng báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2023 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã thực hiện thu thập, phân tích và có gần 600 lượt văn bản liên quan đến hơn 5.000 STR chuyển giao cho Cục An ninh kinh tế.

Thông tin giao dịch đáng ngờ chuyển giao cho Cục An ninh kinh tế tập trung vào các nhóm tội phạm nguồn có rủi ro cao/trung bình cao về rửa tiền theo kết quả đánh giá rủi ro Quốc gia như: dấu hiệu lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận; Giao dịch liên quan đến các website đánh bạc, cá độ; Giao dịch chuyển tiền lòng vòng giữa các nhóm doanh nghiệp và cá nhân nhằm tạo doanh số, chứng từ giao dịch qua ngân hàng có nghi ngờ gian lận thuế hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng; giao dịch của các tổ chức/cá nhân có dấu hiệu núp bóng thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài...