Mỹ truy nã một người Việt liên quan dịch vụ rửa hơn 3 tỷ USD tiền ảo

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Đức vừa đóng cửa ChipMixer, một dịch vụ tiền số bị cáo buộc phục vụ việc rửa hàng tỷ đô la.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, các nhóm tấn công tin tặc đòi tiền chuộc, những người hoạt động trên thị trường chợ đen và các đối tượng mua bán thông tin tài chính bị đánh cắp là khách hàng của ChipMixer. Dịch vụ này bị cho là đã xử lý những giao dịch trái phép trị giá hơn 3 tỷ USD.

Cảnh sát Đức tịch thu 46 triệu USD tiền số trong chiến dịch dẹp ChipMixer, cùng với các máy chủ dùng để chạy dịch vụ.

“ChipMixer hỗ trợ rửa tiền số, nhất là bitcoin, trên quy mô quốc tế, tiếp tay cho những đối tượng bất chính và tội phạm trốn tránh”, chưởng lý Jacqueline C. Romero thuộc toà án quận phía đông Pennsylvania, Mỹ, nói trong một tuyên bố.

Dịch vụ này bị cáo buộc đã hỗ trợ tội phạm che giấu nguồn gốc tiền điện tử bị đánh cắp.

Các công tố viên Philadelphia cáo buộc một người Việt Nam tên là Nguyễn Minh Quốc, 49 tuổi, tội rửa tiền liên quan đến hoạt động của ChipMixer. Người này bị cáo buộc đánh cắp thông tin cá nhân và công khai quảng cáo các phương pháp tránh bị phát hiện rửa tiền.

Trang web của ChipMixer hiện chỉ hiển thị thông báo của Cục Điều tra liên bang Mỹ, kèm theo logo của các cơ quan điều tra Đức, Mỹ, Thuỵ Sĩ và Ba Lan.

Dịch vụ trộn tiền điện tử trở thành trọng tâm điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật khắp thế giới. Tháng 8/2022, dịch vụ trộn tiền số Tornado Cash bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt. Trước đó, Blender.io cũng đã bị trừng phạt.

Theo Bloomberg