Mỹ “ra đòn” mạnh tay: Hé lộ mạng lưới lừa đảo nghìn tỷ USD đứng sau Prince Group

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 26 tổ chức liên quan đến “đế chế” lừa đảo Prince Group, trong đó có Hu Xiaowei – nhân vật số hai và được xem là “đại ca” của ông trùm Chen Zhi.

Theo cáo buộc, Hu Xiaowei đóng vai trò điều hành mạng lưới công ty bình phong, kiểm soát dòng tiền và tham gia vào các hoạt động bất động sản, cờ bạc, rửa tiền phục vụ hệ thống lừa đảo xuyên quốc gia. Thông qua các doanh nghiệp đăng ký ở nước ngoài, nhóm này bị cho là đã thu về hàng triệu USD từ các vụ lừa đảo, đặc biệt trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Song song, Mỹ cũng nhắm tới Huione Group – một mắt xích quan trọng trong việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo và tấn công mạng. Cơ quan chức năng đã tịch thu hạ tầng kỹ thuật số phục vụ hoạt động chuyển tiền phi pháp.

Động thái này nằm trong chiến dịch siết chặt các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á, vốn bị cáo buộc gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm cho nạn nhân, đặc biệt là công dân Mỹ.