Mỹ áp lệnh trừng phạt mới với “đế chế lừa đảo” Prince Group

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố đợt trừng phạt thứ 3 nhằm vào tập đoàn Prince Group của Campuchia vì liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhắm vào 4 cá nhân và 41 tổ chức. Các đối tượng bị đưa vào danh sách lần này không chỉ gồm những người trực tiếp tham gia lừa đảo, mà còn có các cá nhân hỗ trợ tập đoàn chuyển tài sản, quản lý công ty ở nước ngoài và cung cấp dịch vụ tài chính nhằm né tránh lệnh trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt được công bố vào ngày 05/11. Cả 4 cá nhân bị chỉ định lần này đều sinh ra tại Trung Quốc.

"Trùm lừa đảo" Trần Chí

Bên cạnh những người trực tiếp tham gia các vụ lừa đảo, danh sách trừng phạt còn nhắm đến những đối tượng hỗ trợ Prince Group thông qua hoạt động chuyển nhượng tài sản, quản lý doanh nghiệp ở nước ngoài và cung cấp dịch vụ tài chính nhằm lách các biện pháp trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ lần đầu áp đặt trừng phạt đối với Prince Group và các công ty liên kết vào tháng 10/2025, với cáo buộc nhiều người Mỹ đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo có liên quan đến tổ chức này. Đến tháng 6/2026, cơ quan này tiếp tục đưa các lãnh đạo tập đoàn vào danh sách trừng phạt. Đợt công bố hôm thứ Năm mở rộng phạm vi trừng phạt sang các cá nhân có liên quan và nhiều pháp nhân ở nước ngoài.

Một thành viên chủ chốt của Prince Group là ông Qiu Yong, 39 tuổi, sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông này sở hữu hộ chiếu Campuchia, Saint Lucia và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời được cho là kiểm soát các công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hồng Kông.

Ông Qiu cũng tham gia các doanh nghiệp phân phối rượu vang tại Hồng Kông và Macau. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng những hoạt động này cho thấy Prince Group có “phạm vi hoạt động vươn tới cả những doanh nghiệp bề ngoài có vẻ hợp pháp”.

Vợ của một người đàn ông từng bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt hồi tháng 6/2026, năm nay 34 tuổi, cũng bị chỉ định trong đợt mới. Theo Bộ Tài chính Mỹ, sau khi đợt trừng phạt đầu tiên nhằm vào Prince Group được công bố, người đàn ông này đã chuyển quyền sở hữu một căn nhà tại Tokyo cho vợ.

Cơ quan này cho biết sẽ siết chặt thực thi các biện pháp đối với những đối tượng hỗ trợ hành vi né tránh trừng phạt, trong đó có việc chuyển nhượng tài sản như trường hợp trên.

“Bộ Tài chính vẫn cam kết triệt phá mọi tầng nấc trong các tổ chức này - từ ban lãnh đạo, cơ cấu doanh nghiệp cho đến những bên hỗ trợ tài chính giúp chúng hoạt động mà không phải chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố.

Giới chức Mỹ cho biết các tổ chức lừa đảo trực tuyến đã xây dựng những mạng lưới xuyên biên giới phức tạp, kết hợp giữa các pháp nhân doanh nghiệp và dịch vụ tài chính.

Prince Group được cho là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. Tập đoàn này bị cáo buộc thu về hàng tỷ USD từ các hoạt động phi pháp, thông qua những chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và lừa tình qua mạng.

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group, ông Chen Zhi (Trần Chí), có xuất thân từ Trung Quốc và bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vào tháng 10/2025. Sau đó, chính quyền Campuchia đã tước quốc tịch của ông và bắt giữ, trước khi chuyển giao ông cho Trung Quốc vào tháng 1/2026.

Chính phủ Campuchia đã tăng cường chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến kể từ năm 2025. Hồi tháng 9/2026, nước này tổ chức một hội nghị quốc tế về chống gian lận, trong đó các bên thông qua tuyên bố cam kết triển khai những biện pháp đối phó mạnh mẽ hơn.