menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Đỗ Cao Bảo

Một Tiến sỹ người Việt bị FBI ra lệnh truy nã vì cáo buộc rửa tiền lên tới 3,8 tỷ USD

Nhà sáng lập ChipMixer, tiến sĩ người Việt, bị FBI ra lệnh truy nã vì cáo buộc rửa tiền lên tới 3,8 tỷ USD

Europol thông báo rằng công cụ trộm coin ChipMixer vừa bị chính quyền Mỹ và Đức đóng cửa website và điều tra vì liên quan đến hoạt động rửa tiền, tịch thu số tiền 1.909 BTC (tương đương 46 triệu USD). Bỉ, Ba Lan và Thụy Sĩ cũng hỗ trợ điều tra vụ việc.

ChipMixer được ra mắt vào năm 2017 với mục đích cung cấp các giao dịch ẩn danh cho người dùng. Theo cáo buộc của Europol, dự án đã hỗ trợ rửa khoản “tiền bẩn” có giá trị lên tới 152,000 BTC (tương đương 3,8 tỷ USD). Số tiền này được cho là đến từ các thị trường darkweb, ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, bóc lột trẻ em và lượng lớn tiền mã hoá bị hack.

Ngày 14/3/2023, Toà án Pennsylvania, Philadelphia (Mỹ) đã buộc tội rửa tiền và ra lệnh bắt giữ nhà sáng lập ChipMixer Nguyễn Minh Quốc và FBI đã phát lệnh truy nã đặc biệt người này.

Theo các nhà chức trách, họ đã liên lạc với nhà sáng lập ChipMixer qua website và email, nhưng không nhận được phản hồi.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
Đỗ Cao Bảo

Bấm theo dõi để nhận thêm nội dung bổ ích từ chuyên gia này.

Tìm hiểu thêm về chuyên gia.
3 Yêu thích
1 Bình luận 4 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại