#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Một Tiến sỹ người Việt bị FBI ra lệnh truy nã vì cáo buộc rửa tiền lên tới 3,8 tỷ USD

Nhà sáng lập ChipMixer, tiến sĩ người Việt, bị FBI ra lệnh truy nã vì cáo buộc rửa tiền lên tới 3,8 tỷ USD

Europol thông báo rằng công cụ trộm coin ChipMixer vừa bị chính quyền Mỹ và Đức đóng cửa website và điều tra vì liên quan đến hoạt động rửa tiền, tịch thu số tiền 1.909 BTC (tương đương 46 triệu USD). Bỉ, Ba Lan và Thụy Sĩ cũng hỗ trợ điều tra vụ việc.

ChipMixer được ra mắt vào năm 2017 với mục đích cung cấp các giao dịch ẩn danh cho người dùng. Theo cáo buộc của Europol, dự án đã hỗ trợ rửa khoản “tiền bẩn” có giá trị lên tới 152,000 BTC (tương đương 3,8 tỷ USD). Số tiền này được cho là đến từ các thị trường darkweb, ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, bóc lột trẻ em và lượng lớn tiền mã hoá bị hack.

Ngày 14/3/2023, Toà án Pennsylvania, Philadelphia (Mỹ) đã buộc tội rửa tiền và ra lệnh bắt giữ nhà sáng lập ChipMixer Nguyễn Minh Quốc và FBI đã phát lệnh truy nã đặc biệt người này.

Theo các nhà chức trách, họ đã liên lạc với nhà sáng lập ChipMixer qua website và email, nhưng không nhận được phản hồi.