Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1800 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư tài chính

Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các lực lượng Bộ Công an phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng.

Từ cuối năm 2021, tại tỉnh Quảng Bình, nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng trên mạng, bằng hình thức đầu tư tài chính qua sàn RosyStyle.
Ngày 20/6, Ban chỉ đạo Chuyên án thuộc Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an các tỉnh xảy ra vụ việc đồng loạt triệu tập, đấu tranh với những người liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã di lý 6 nghi phạm liên quan từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Quảng Bình để đấu tranh, làm rõ. Ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (46 tuổi, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Châu Văn Thành (39 tuổi, ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (20 tuổi, ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (27 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM), Đỗ Thị Hồng (30 tuổi, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (28 tuổi, ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã đến 14 tỉnh, thành phố tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 người liên quan. Ngày 23/7, Công an tỉnh Quảng Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm, gồm: Hồ Thanh Tiền (31 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM), Khương Thuận Phát (29 tuổi, quận 6, TP.HCM), Phạm Thùy Dung (29 tuổi, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và 2 nghi phạm mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Đây là tổ chức tội phạm nghiêm trọng, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia. Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm sử dụng để nhận tiền của bị hại, tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra.