24HMoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
menu
Nguyễn Đức Hảo
24HMoney đã kiểm duyệt 24HMONEY đã kiểm duyệt

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1800 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư tài chính

Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các lực lượng Bộ Công an phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng.

Từ cuối năm 2021, tại tỉnh Quảng Bình, nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng trên mạng, bằng hình thức đầu tư tài chính qua sàn RosyStyle.
Ngày 20/6, Ban chỉ đạo Chuyên án thuộc Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an các tỉnh xảy ra vụ việc đồng loạt triệu tập, đấu tranh với những người liên quan.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1800 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư tài chính
Đối tượng cầm đầu đường dây mang quốc tịch nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã di lý 6 nghi phạm liên quan từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Quảng Bình để đấu tranh, làm rõ. Ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (46 tuổi, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Châu Văn Thành (39 tuổi, ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (20 tuổi, ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (27 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM), Đỗ Thị Hồng (30 tuổi, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (28 tuổi, ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã đến 14 tỉnh, thành phố tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 người liên quan. Ngày 23/7, Công an tỉnh Quảng Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm, gồm: Hồ Thanh Tiền (31 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM), Khương Thuận Phát (29 tuổi, quận 6, TP.HCM), Phạm Thùy Dung (29 tuổi, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và 2 nghi phạm mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1800 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư tài chính
Đối tượng người nước ngoài điều hành tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là tổ chức tội phạm nghiêm trọng, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia. Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm sử dụng để nhận tiền của bị hại, tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews

Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?

Liên hệ 24HMONEY ngay

Cảnh báo Nhà đầu tư lưu ý
Cảnh báo
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả