Lợi nhuận 0,7% mỗi ngày, “Bot Trade” thần kỳ chỉ là cú lừa: Hàng loạt NĐT sập bẫy sàn tiền ảo giả mạo quốc tế

Thành viên gắn bó

M.AI tóm tắt

Giá Dầu 24h: Xem ngay!

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

03/11/2025

Lợi nhuận 0,7% mỗi ngày, “Bot Trade” thần kỳ chỉ là cú lừa: Hàng loạt NĐT sập bẫy sàn tiền ảo giả mạo quốc tế

Hứa hẹn “siêu lợi nhuận 0,7% mỗi ngày” và giới thiệu “Bot Trade thông minh tự sinh lời”, một nhóm đối tượng đã khiến hàng trăm nhà đầu tư trên khắp Việt Nam tin rằng mình đang tham gia sàn tiền ảo quốc tế “3COMMAS”. Chỉ đến khi tài khoản “bốc hơi” trắng ví, nhiều người mới tá hỏa phát hiện toàn bộ hệ thống chỉ là… sàn ảo được dựng lên để lừa đảo.

Sáng 1-11, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng liên quan triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo giả mạo nền tảng giao dịch quốc tế, chiếm đoạt tài sản của hàng loạt nhà đầu tư.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm:

Ngô Thành Long, Ngọ Quang Sơn (cùng 43 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên);
Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, ngụ TP.HCM);
Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, ngụ TP Hải Phòng);
Ngô Sơn Tùng (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội).

Theo điều tra, từ tháng 10-2024, nhóm này đã mua, vận hành một hệ thống đầu tư tiền mã hóa có tên “3COMMAS” – thực chất là bản sao được thiết kế mô phỏng y hệt các sàn giao dịch quốc tế.

Các đối tượng quảng bá rằng hệ thống này ứng dụng trí tuệ nhân tạo với “Bot Trade” tự động sinh lời 0,7% mỗi ngày, tùy gói đầu tư từ 2.000 đến 30.000 USDT. Người tham gia còn được hứa hẹn hưởng hoa hồng đa tầng nếu mời thêm người đầu tư mới – tương tự mô hình đa cấp tài chính.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy hệ thống hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động giao dịch hay sinh lời nào. Toàn bộ số tiền USDT nhà đầu tư nạp vào ví tổng đều được Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian rồi chia nhau chiếm đoạt.

Riêng tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của bốn nạn nhân. Tuy nhiên, con số thiệt hại thực tế trên toàn quốc được cho là cao gấp nhiều lần, vì đường dây này đã lôi kéo người tham gia từ nhiều tỉnh, thành thông qua mạng xã hội và các hội nhóm đầu tư trực tuyến.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng điều tra, làm rõ số nạn nhân và dòng tiền bị chiếm đoạt. Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời đầu tư “siêu lợi nhuận”, đặc biệt là các nền tảng tự xưng quốc tế nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc quản lý tại Việt Nam.