Lộ diện mạng lưới lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ"

Cơ quan điều tra đã nhanh chóng phong tỏa, thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều bất động sản, siêu xe của các đối tượng, đồng thời vạch trần công nghệ "đổi xác" công ty liên tục nhằm trốn tránh pháp luật.

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án liên quan hoạt động mua bán, môi giới và chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Đến nay, 187 bị can đã bị khởi tố, bước đầu xác định 493 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nhiều địa điểm, thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, 23 doanh nghiệp bị xác định có liên quan gồm:

Green Travel Việt Nam

Zo Group

Du lịch và Khách sạn Kỳ nghỉ Hạnh Phúc (Happy Holidays)

Sunland Travel

New Stars

Amazing Star

New Era Group

Tập đoàn Archi

Ravi

Dream Trips

Zesttrip

Golden Vacation

Crystal Bay

Starlux Travel

Việt Nam Cruise Tourism (sau đổi tên thành An Travel)

Global Travel Tour

Viet Tour

Newland Travel

Masa Group

Times Holding

Hoàng Kim Card

Symphony

Areana Việt Nam (sau đổi tên thành NA'VIE CITY TOUR)

Kịch bản giăng sẵn, nạn nhân tự bước vào

Theo điều tra, các đối tượng thu thập hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, sau đó thành lập các công ty môi giới để tiếp cận những người có nhu cầu cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng.

Nhân viên được trả hoa hồng từ 2-12%, sử dụng tên giả, sim rác và những lời chào mời hấp dẫn để tạo niềm tin. Các đối tượng thường quảng bá rằng đã có sẵn đối tác mua lại hợp đồng với mức giá cao hơn nhiều lần giá trị thực tế.

Khi khách hàng tin tưởng, họ tiếp tục được yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí đảm bảo giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng mới với lời hứa đây là điều kiện bắt buộc để hoàn tất chuyển nhượng.

Nhiều nạn nhân dù không có nhu cầu mua thêm vẫn liên tục đóng tiền với hy vọng thu hồi vốn.

Hợp đồng một đằng, lời hứa một nẻo

Cơ quan điều tra xác định nhân viên thường cam kết việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong vòng 1-1,5 tháng. Tuy nhiên, thời hạn thực hiện ghi trong hợp đồng lại kéo dài tới 10 năm.

Khoảng cách giữa lời quảng cáo và nội dung hợp đồng khiến khách hàng rơi vào thế bất lợi, gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu hủy hợp đồng hoặc đòi bồi thường.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp liên tục đổi tên, thay đổi pháp nhân hoặc thành lập công ty mới nhằm né tránh khiếu nại từ khách hàng cũ và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.

Hoạt động như một đường dây chuyên nghiệp

Theo cơ quan chức năng, các nhóm đối tượng có sự phân công vai trò rõ ràng từ người điều hành, người gọi điện tiếp cận khách hàng đến nhân viên trực tiếp tư vấn và ký kết hợp đồng.

Toàn bộ quy trình được xây dựng bài bản với mục tiêu chung là dẫn dụ khách hàng nộp tiền.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các công ty không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như cam kết. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng, hoa hồng và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Một trong những lời khai đáng chú ý thuộc về Hoàng Nhất Long, Giám đốc Sunland Travel. Người này thừa nhận ngay từ đầu đã xác định mục tiêu thu càng nhiều tiền từ khách hàng càng tốt và từng có ý định lừa tiền khách.