Lộ chiêu "hô biến" 3.400 viên kim cương lậu vào SJC

Nữ trưởng phòng SJC hợp thức hóa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu ra sao?

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu, nâng tổng số bị can trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia lên 35 người.

Trong số các bị can mới có Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC trong giai đoạn 2022-2024.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC, bị cáo buộc đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ qua hệ thống cửa hàng của SJC.

Cơ quan điều tra cho biết Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp đặt hàng, tiếp nhận nguồn kim cương sau khi được đưa về Việt Nam. Ba bị can khác gồm Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc bị cáo buộc tham gia tiêu thụ số kim cương này, trong đó Trần Công bán kim cương cho SJC, còn Quân và Bắc trực tiếp giao hàng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, để che giấu nguồn gốc số kim cương nhập lậu, Phạm Thị Hồng Duyên bị cáo buộc đã sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua kim cương từ khách hàng cá nhân, qua đó hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được nhập vào hệ thống, số kim cương này được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định, rồi nhập kho và phân phối ra thị trường. Các đối tượng còn bị cáo buộc chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa nhập lậu.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.