Khởi tố vụ án tham ô tài sản sau vụ gây thất thoát hàng chục tỷ đồng quỹ bảo trì chung cư

Trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư, phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự như chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích, không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ… 

Thông tin tại buổi họp báo của TP Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề dư luận quan tâm vào ngày 19/9 vừa qua, đại diện Sở Xây dựng thành phố thừa nhận, tình trạng chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích, không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ quỹ bảo trì chung cư vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó theo quy định từ ngày 1/8 vừa qua công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện và TP Thủ Đức…

Do đó, khi phát hiện vi phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức lập hồ sơ xử lý vi phạm, tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính....Những trường hợp không chấp hành đầy đủ nội dung xử phạt, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định tại Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Đại diện Sở xây dựng còn cho biết, trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư, phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự như chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích, không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ… thì UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chuyển hồ sơ đến Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo quy định.

Gần đây nhất là vụ việc Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban quản trị (BQT) chung cư cao cấp Golden Mansion trên đường Phố Quang, phường 9, quận Phú Nhuận vào tháng 8 vừa qua.

Tại cuộc họp bất thường vào ngày 15/6 giữa BQT và cư dân, ông Huỳnh Công Hoài, thành viên BQT chung cư Golden Mansion đã báo cáo công khai với cư dân về tình hình vi phạm và sử dụng trái phép quỹ bảo trì xảy ra tại chung cư này. Cụ thể, từ năm 2021 quỹ bảo trì của chung cư Golden Mansion có 45 tỷ đồng, tháng 11/2022 BQT chung cư đã trích ra 23 tỷ đồng để gửi tại Vietcombank và tháng 12/2021 tiếp tục gửi một khoản khác có giá trị 22 tỷ đồng vào Vietcombank.

Đến các kỳ đáo hạn sau đó của gói tiết kiệm 23 tỷ, BQT đã giữ lại phần tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Số tiền còn lại 22 tỷ đồng, tháng 11/2023 BQT đã rút ra để gửi 10 tỷ đồng vào Nam Á Bank và gửi 12 tỷ đồng vào Vietinbank. Nhưng thời điểm đó, các thành viên BQT phát hiện ông L.T.N, Trưởng BQT và bà N.T.N.L, Phó BQT đã rút online 2 tỷ đồng để chi tiêu việc cá nhân và chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỷ đồng. Sự việc ngay sau đó đã được các thành viên khác trong BQT chung cư phát hiện, Trưởng, Phó BQT chung cư đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi.

Đối với gói quỹ bảo trì 22 tỷ đồng đem gửi tiết kiệm, sau vài lần đáo hạn và đem gửi tại ngân hàng OCB, tháng 4/2022 cư dân và BQT đã thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank. Tuy nhiên, do BQT đã hết nhiệm kỳ nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định mới công nhận thành viên BQT sau khi Hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới.

Trong thời gian chờ đợi này, ông L.T.N và bà N.T.N.L đã tự ý chuyển số tiền 22 tỷ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư Golden Mansion vào tài khoản cá nhân của ông L.T.N. Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên BQT và cư dân yêu cầu rút số tiền trên ra mới phát hiện sự việc. BQT đã làm việc với 2 cá nhân trên và ngày 6/6 vừa qua, ông L.T.N mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 12 tỷ và 1,9 tỷ đồng tiền lãi ông L.T.N chưa thể khắc phục.

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến thất thoát số tiền quỹ bảo trì trên, BQT chung cư và cư dân xác định, quy trình của BQT đối với việc giao dịch ngân hàng là ông L.T.N và bà N.T.N.L được phép thay mặt BQT giao dịch tại ngân hàng nhưng phải có biên bản thống nhất ý kiến của BQT kèm theo thì ông L.T.N và bà N.T.N.L mới có quyền rút tiền và chuyển tiền. Ngoài ra, phải có chữ ký của 2 thành viên trên và có đóng dấu của BQT. Tuy nhiên, lý giải về việc các cá nhân BQT được tự ý rút số tiền trên, đại diện OCB cho rằng ngân hàng căn cứ vào biên bản buổi họp BQT ngày 20/6/2022 với các nội dung ủy quyền cho ông N và bà L được thay mặt BQT giao dịch tại ngân hàng và theo yêu cầu của BQT thống nhất đồng thời có 2 chữ ký và có dấu của BQT.

Sau khi phát hiện vụ việc thất thoát quỹ bảo trì trên, ngày 14/6 vừa qua 3 thành viên BQT chung cư đã đồng loạt ký đơn tố cáo ông N và bà L đến Công an quận Phú Nhuận.

Sự việc xảy ra tại chung cư Golden Mansion gây bức xúc trong cư dân, nên ngày 15/6 chung cư đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường để thông qua việc xin ý kiến và biểu quyết bãi nhiệm thành viên BQT vi phạm quy chế thu chi. Dù vậy chỉ có 24,3% chủ sở hữu dự hội nghị. Căn cứ quy định tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 7/9/2021 của Bộ Xây dựng, BQT đã buộc phải công bố hội nghị không thành công do không có đủ 50% số chủ hộ tham dự. Ông Trần Tấn Phong, Phó Chủ tịch UBND phường 9, quận Phú Nhuận cũng khẳng định việc này và cho biết UBND phường sẽ tiếp tục đứng ra tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường tại đây.