MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Hơn 520kg vàng lậu đã đến tay những đại gia nào ở Hà Nội?

Theo kết luận điều tra, sau khi mua hơn 520kg vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng tại Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (tỉnh Lào Cai), xác định hơn 520kg vàng lậu được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ, với tổng trị giá hơn 1.150 tỷ đồng.

Theo kết luận, từ ngày 2/9 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, Giám đốc điều hành Công ty Hoàn Huế) đã mua của một phụ nữ Trung Quốc tên “Bà Béo” (chưa rõ lai lịch) và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổng cộng hơn 521kg vàng.

Sau khi nhập lậu, Hoàn xóa dấu vết nguồn gốc nước ngoài, cắt nhỏ vàng rồi bán lại cho các đầu mối tại Hà Nội để hưởng lợi. Nữ giám đốc còn giao cho nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền; đồng thời trực tiếp giao vàng hoặc nhận tiền mặt từ khách hàng.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong ba tháng, Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng lớn:

Ngoài ra, gần 150kg vàng khác (trị giá hơn 332 tỷ đồng) được Hoàn bán cho nhiều khách hàng không rõ danh tính. Nữ bị can còn khai có giao dịch với một người tên Đặng Ngọc C., song không nhớ rõ số lượng và giá trị.

Cơ quan điều tra cho biết, các khách hàng kể trên thừa nhận việc mua vàng của Hoàn nhưng khẳng định không biết nguồn gốc số vàng là nhập lậu. Lời khai này phù hợp với lời thú nhận của Hoàn rằng bà không tiết lộ nguồn gốc vàng cho khách. Trước khi giao hàng, Hoàn cho cắt nhỏ, loại bỏ ký hiệu nước ngoài để tránh bị phát hiện.

Về phần hưởng lợi, Hoàn khai chỉ theo dõi số vàng mua từ “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải, không ghi chép số vàng bán ra hoặc dùng chế tác trang sức, nên không xác định được lợi nhuận thực tế. Nữ giám đốc chỉ thừa nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng từ giao dịch với “Bà Béo”.

Trong khi đó, bị can Phạm Tuấn Hải khai trong quá trình hợp tác làm ăn với Hoàn, ông ta hưởng lợi khoảng 449 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng, gồm 424kg vàng bán cho Hoàn và 25kg vàng bán trực tiếp cho khách của Hoàn.

Hiện vụ án đã được Bộ Công an hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để đề nghị truy tố các bị can về tội “Buôn lậu” theo quy định của pháp luật.

Báo điện tử Dân Trí

Hơn 520kg vàng lậu đã đến tay những đại gia nào ở Hà Nội?

(Dân trí) - Theo kết luận điều tra, sau khi mua hơn 520kg vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng tại Hà Nội.